证券代码:600051 证券简称:宁波联合 公告编号:2015-014
宁波联合集团股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 81
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 100,507,0293、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 32.33
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召集人:公司董事会。会议主持人:董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会,会议由副董事长王维和先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次
会议;2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、 董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:公司董事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,331,011 98.83 719,418 0.72 456,600 0.452、 议案名称:公司监事会 2014 年度工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,331,011 98.83 719,418 0.72 456,600 0.453、 议案名称:公司 2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,358,511 98.86 691,918 0.69 456,600 0.454、 议案名称:公司 2015 年度财务预算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,323,811 98.82 688,218 0.68 495,000 0.505、 议案名称:公司 2014 年度利润分配预案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,055,750 98.56 1,427,279 1.42 24,000 0.026、 议案名称:公司 2014 年年度报告和年度报告摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,369,411 98.87 681,518 0.68 456,100 0.457、 议案名称:关于公司 2015 年度担保额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,303,151 98.80 746,278 0.74 457,600 0.468、 议案名称:关于聘请公司 2015 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,382,751 98.88 653,718 0.65 470,560 0.479、 议案名称:关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 99,993,629 99.49 87,600 0.09 425,800 0.42
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
普通股股东 90,417,600 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普
通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下
普通股股东 8,638,150 85.62 1,427,279 14.15 24,000 0.23其中:市值 50万以下普通
股股东 84,950 14.22 488,402 81.76 24,000 4.02市值 50 万以上普通股股
东 8,553,200 90.11 938,877 9.89 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况(且不含公司董事、监事及高级
管理人员)
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
5 公司 2014 133,242 8.41 1,427,279 90.08 24,000 1.51
年度利润
分配预案
7 关于公司 380,643 24.02 746,278 47.10 457,600 28.88
2015 年度
担保额度
的议案
8 关于聘请 460,243 29.05 653,718 41.25 470,560 29.70
公司 2015
年 度 财
务、内控
审计机构
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案中,需特别决议表决通过的议案七《关于公司 2015 年度担保额度的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所:浙江波宁律师事务所律师:朱和鸽、何卓君2、 律师见证结论意见:
本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司 2014 年度股东大会之法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。律师认为:公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次年度股东大会人员、召集人的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次年度股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见 2015 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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