证券代码:600735 证券简称:新华锦 公告编号:2015-016
山东新华锦国际股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:青岛丽晶大酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 140,468,5743、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 56.03
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。公司 2014 年度股东大会的会议通知已于 2015 年 4 月 1 日刊登于中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,由公司董事长张建华主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人,出席 6 人,独立董事宋焱已辞职,未出席本次股东大会;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张晓娜因出差未出席本次股东大会;3、公司董事会秘书盛强、财务总监张琳出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 02、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 03、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 04、 议案名称:《公司 2014 年度独立董事述职报告》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 05、 议案名称:《公司 2014 年度报告和摘要》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 06、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 07、 议案名称:《关于子公司美国华越未完成重组盈利承诺及补偿方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,193,950 100 0 0 0 08、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方进行盈利承诺补
偿后续事项的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,193,950 100 0 0 0 09、 议案名称:《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 0
10、 议案名称:《关于公司 2015 年度董事、监事报酬的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 0
11、 议案名称: 关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常关联交易
预计情况的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 4,193,950 100 0 0 0 0
12、 议案名称:《关于选举张力为独立董事的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 0
13、 议案名称:《关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行
申请总额不超过 2 亿元银行授信提供担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 0
14、 议案名称:《关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向
国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信提供担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 140,468,574 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
议案六 《公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本方 4,193,950 100 0 0 0 0
案》
议案七 《关于子公司美国华越未完成重组盈利承诺及补偿方 4,193,950 100 0 0 0 0
案的议案》
议案八 《关于提请股东大会授权董事会办理相关重组方进行 4,193,950 100 0 0 0 0
盈利承诺补偿后续事项的议案》
议案九 《关于公司聘任 2015 年度审计机构的议案》 4,193,950 100 0 0 0 0
议案十 《关于公司 2015 年度董事、监事报酬的议案》 4,193,950 100 0 0 0 0
议案十一 《关于公司 2014 年度日常关联交易及 2015 年度日常 4,193,950 100 0 0 0 0
关联交易预计情况的议案》
议案十二 《关于选举张力为独立董事的议案》 4,193,950 100 0 0 0 0
议案十三 《关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向 4,193,950 100 0 0 0 0
国内银行申请总额不超过 2 亿元银行授信提供担保的
议案》
议案十四 《关于公司为控股子公司上海新华锦焊接材料科技有 4,193,950 100 0 0 0 0
限公司向国内银行申请总额不超过 5000 万元银行授信
提供担保的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明1、本次股东大会不涉及逐项表决的子议案。2、议案六、议案七为特别决议议案,上述 2 项议案均获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。3、议案七、议案八、议案十一为涉及关联交易的议案,关联股东山东鲁锦进出口集团有限公司、山东海川集团控股有限公司、张建华存在关联关系,其所持表决权股份数量分别为 127,812,168 股、6,023,650 股和 2,438,806 股均已回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市天元律师事务所律师:宗爱华、王娟2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》规定;出席本次股东大会现场会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
山东新华锦国际股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
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