证券代码:600830 证券简称:香溢融通 公告编号:临2015-017
香溢融通控股集团股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2015 年 4 月 13 日,公司发出召开第八届董事会第五次会议的通知,并于 2015年 4 月 22 日下午召开第八届董事会第五次会议。本次会议以现场和通讯相结合的表决方式召开,会议的召开符合国家有关法律法规和《公司章程》的相关规定。会议应出席董事 9 人,实际出席会议的董事 9 人。本次会议由孙建华董事长主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了《关于授权公司总经理在一定范围内行使职权的议案》:
根据公司 2014 年度股东大会审议通过的《关于为香溢担保公司 2015 年工程保函业务提供最高额保证担保的议案》、《关于公司 2015 年度类金融业务投资计划的议案》、《关于公司 2015 年度购销计划的议案》,上述议案中相关额度经股东大会审议批准后,由董事会授权公司总经理在该额度内执行。由此,特授权公司总经理在以下范围内行使职权:
1、在最高额 28 亿元范围内,为香溢担保公司 2015 年度工程保函业务提供担保行使职权。
2、根据需要,在公司 2015 年度类金融业务投资计划额度内行使职权,具体开展信托、基金、资管计划,股权投资、项目合作,私募基金管理、财富管理、财富委托管理等“公司 2015 年度类金融业务投资计划的议案”中相关业务,至2015 年末投资余额不超过 12 亿元。
3、根据需要,在公司 2015 年度购销计划额度内行使职权,其中:购买与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元,单一客户 12 个月累计不超过 10亿元,2015 年年末总额不超过 15 亿元;出售与日常经营相关产品签署合同单笔不超过 1 亿元,单一客户 12 个月累计不超过 5.9 亿元,2015 年末总额不超过 15亿元。
以上授权有效期至下一年度通过新的年度计划日止。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
香溢融通控股集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
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