证券代码:600563 证券简称:法拉电子 公告编号:2015-005
厦门法拉电子股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:厦门市海沧区新园路 99 号办公楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 109,738,7473、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 48.77
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长曾福生主持,采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 9 人,逐一说明未出席董事及其理由;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,逐一说明未出席监事及其理由;
监事林芳因工作原因未能列席会议。3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
董事会秘书许琼玖先生出席会议,公司全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,588,845 99.86 136,601 0.12 13,301 0.022、 议案名称:2014 年监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109588845 99.86 135901 0.12 14001 0.023、 议案名称:2014 年度财务报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,588,845 99.86 137,501 0.13 12,401 0.014、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,573,845 99.85 151,601 0.14 13,301 0.015、 议案名称:关于利润分配的方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,288,828 99.59 449,919 0.41 0 0.006、 议案名称:2014 年年度报告及其摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,588,845 99.86 138,201 0.13 11,701 0.017、 议案名称:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)并确定其报酬的议
案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,588,845 99.86 136,601 0.12 13,301 0.028、 议案名称:公司未来三年股东回报规划(2015 年-2017 年)
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,483,135 99.77 244,211 0.22 11,401 0.01
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上
普通股股东 108,556,924 100.00 0 0.00 0 0.00持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下
普通股股东 731,904 61.93 449,919 38.07 0 0.00其中:市值50 万以下普
通股股东 5,900 5.95 93,208 94.05 0 0.00市值 50 万以上普通股股
东 726,004 67.05 356,711 32.95 0 0.00
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
1 2014 年董事会 1,031 87.32 136,6 11.56 13,30 1.12
工作报告 ,921 01 1
2 2014 年监事会 1,031 87.32 135,9 11.50 14,00 1.18
工作报告 ,921 01 1
3 2014 年度财务 1,031 87.32 137,5 11.63 12,40 1.05
报告 ,921 01 1
4 2014 年度独立 1,016 86.05 151,6 12.83 13,30 1.12
董事述职报告 ,921 01 1
5 关于利润分配 731,9 61.93 449,9 38.07 0 0.00
的方案 04 19
6 2014 年年度报 1,031 87.32 138,2 11.69 11,70 0.99
告及其摘要 ,921 01 1
7 关于续聘致同 1,031 87.32 136,6 11.56 13,30 1.12
会计师事务所 ,921 01 1
(特殊普通合
伙)并确定其报
酬的议案
8 公司未来三年 926,2 78.37 244,2 20.66 11,40 0.97
股东回报规划 11 11 1
( 2015 年
-2017 年)
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:福建远大联盟律师事务所律师:钱学群、钱毅容2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会作出的决议合法、有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
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2015 年 4 月 22 日
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