证券代码: 股:600663 B 股:900932 证券简称:陆家嘴 陆家 B 股 公告编号:临 2015-013
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点:龙阳路 2277 号,永达国际大厦裙房二楼多功能会
议中心
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 103
其中:A 股股东人数 39
境内上市外资股股东人数(B 股) 64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,186,932,177
其中:A 股股东持有股份总数 1,111,902,869
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 75,029,308
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 63.5510份总数的比例(%)
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 59.5338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 4.0172
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由李晋昭董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 8 人,出席 7 人,董事瞿承康因事请假未能出席现场会议;2、公司在任监事 5 人,出席 5 人;3、董事会秘书出席了会议,部分高管按《公司法》及公司章程列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会报告、年度工作报告以及 2015 年度工作计划报
告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,587,577 99.9710 0 0.0000 344,600 0.02902、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,587,577 99.9710 0 0.0000 344,600 0.02903、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,791,308 99.6828 0 0.0000 238,000 0.3172
普通股合计: 1,186,480,577 99.9620 0 0.0000 451,600 0.03804、 议案名称:2014 年度财务决算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,587,577 99.9710 0 0.0000 344,600 0.02905、 议案名称:2015 年度财务预算报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,587,577 99.9710 0 0.0000 344,600 0.02906、 议案名称:2015 年度主营业务相关投资项目预算的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,587,577 99.9710 0 0.0000 344,600 0.02907、 议案名称:2015 年度融资方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,679,218 99.9799 10,051 0.0009 213,600 0.0192
B股 73,517,813 97.9855 1,380,495 1.8399 131,000 0.1746
普通股合 1,185,197,031 99.8538 1,390,546 0.1172 344,600 0.0290
计:8、 议案名称:修订公司《章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 1,111,689,269 99.9808 0 0.0000 213,600 0.0192
B股 50,414,890 67.1936 0 0.0000 24,614,418 32.8064
普通股合 1,162,104,159 97.9082 0 0.0000 24,828,018 2.0918
计:9、 议案名称:2014 年度利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,684,769 99.9804 0 0.0000 218,100 0.0196
B股 74,898,308 99.8254 0 0.0000 131,000 0.1746
普通股合计: 1,186,583,077 99.9706 0 0.0000 349,100 0.0294
10、 议案名称:2015 年度接受控股股东贷款的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 53,736,229 99.6041 0 0.0000 213,600 0.3959
B股 43,967,196 64.3329 0 0.0000 24,376,103 35.6671
普通股合 97,703,425 79.8928 0 0.0000 24,589,703 20.1072
计:
11、 议案名称:续聘 2015 年度财务报表审计单位的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 1,111,664,669 99.9786 0 0.0000 238,200 0.0214
B股 74,631,028 99.4692 0 0.0000 398,280 0.5308
普通股合计: 1,186,295,697 99.9464 0 0.0000 636,480 0.0536
12、 议案名称:2015 年度在公司取薪董监事薪酬预算的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 1,111,664,669 99.9786 0 0.0000 238,200 0.0214
B股 50,446,805 67.2361 0 0.0000 24,582,503 32.7639
普通股合 1,162,111,474 97.9088 0 0.0000 24,820,703 2.0912
计:
13、 议案名称:增补第七届董事会独立董事的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
A股 1,111,664,669 99.9786 0 0.0000 238,200 0.0214
B股 50,446,805 67.2361 0 0.0000 24,582,503 32.7639
普通股合 1,162,111,474 97.9088 0 0.0000 24,820,703 2.0912
计:
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
9 2014 年度利润 121,9 99.7145 0 0.0000 349,1 0.2855
分配方案 44,02 00
8
10 2015 年度接受 97,70 79.8928 0 0.0000 24,58 20.1072
控股股东贷款 3,425 9,703
的议案
11 续聘 2015 年度 121,6 99.4795 0 0.0000 636,4 0.5205
财务报表审计 56,64 80
单位的议案 8
12 2015 年度在公 97,47 79.7039 0 0.0000 24,82 20.2961
司取薪董监事 2,425 0,703
薪酬预算的议
案
13 增补第七届董 97,47 79.7039 0 0.0000 24,82 20.2961
事会独立董事 2,425 0,703
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明1、议案 8 为特别决议议案,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。2、议案 10 涉及关联交易,关联股东系上海陆家嘴(集团)有限公司及其一致行
动人东达(香港)投资有限公司,关联股东上海陆家嘴(集团)有限公司及
其一致行动人东达(香港)投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所律师:杨巍、陈偲偲2、 律师鉴证结论意见:本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
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