华域汽车系统股份有限公司独立董事对公司
非公开发行 A 股股票涉及关联交易的意见
华域汽车系统股份有限公司(简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于 2015 年 4 月 21 日召开,会议审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》等。
我们基于独立判断的立场,依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规,发表如下意见:
1.公司董事会审议上述涉及关联交易的议案,符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定;根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》有关规定,本次会议对上述议案进行表决时,关联董事均回避了表决。
2.公司拟向特定对象非公开发行 A 股股票,本次发行募集资金在扣除发行相关费用后,将用于收购相关企业股权、项目投资、偿还公司债券及银行贷款等,有利于公司改善财务状况,为公司主业发展提供资金支持,促进公司稳定、健康发展,符合公司和全体股东的利益。所涉及的关联交易是按照诚实信用原则和遵循公开、公正、公平的原则进行的,不会损害公司及其他非关联股东的利益。独立董事:
陈步林 张维炯 朱荣恩
2015 年 4 月 21 日
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