证券代码:600819 股票简称:耀皮玻璃 编号:临 2015-014
900918 耀皮 B 股
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于修改《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》《上海证券交易所上市规则
(2014 年)》的相关规定,结合公司实际情况,现对《公司章程》中有关内容进行相应修订和
完善,具体修改情况如下:
章节条款 原内容 修订后内容
第七十七条 股东(包括股东代理 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份
人)以其所代表的有表决 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。
权的股份数额行使表决 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计
权,每一股份享有一票表 入出席股东大会有表决权的股份总数。
决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中
公司持有的本公司股 小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开
份没有表决权,且该部分 披露。
股份不计入出席股东大会 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开
有表决权的股份总数。 征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露
董事会、独立董事和符合相 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
关规定条件的股东可以征 股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限
集股东投票权。 制。
第一百一十 董事会由 9 名董事组成, 董事会由 7 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人
八条 设董事长 1 人,副董事长 1
人
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2015 年 4 月 23 日
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