为 你 建 筑 风 景
股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临 2015-013
北京华业地产股份有限公司
关于 2015-2016 年度预计对外提供担保的公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:● 被担保人名称:本公司下属全资及控股子公司;● 对外担保逾期的累计数量:截至公告日,公司不存在对外担保逾期的情形;
● 对外担保累计金额:截止 2014 年 12 月 31 日前公司累计对外担保金额为 952,000 万元;● 本次关于 2015-2016 年度预计对外提供担保事项已经公司六届九次董事会审议通过;● 本次关于 2015-2016 年度预计对外提供担保事项尚须提交公司 2014 年年度股东大会审议通过
后方可生效实施。一、担保情况概述
为满足公司及下属子公司 2015-2016 年度经营发展对资金的需要,同时提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事会对以下事项进行决策:
1) 公司 2015-2016 年度新增融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资担保)
合计不超过人民币 100 亿元(包括公司为下属子公司担保和子公司间相互担保)。
2) 授权期内发生的,在股东大会批准的担保额度范围内的各项担保事项将不再另
行提交董事会、股东大会审议,授权董事长进行签批。
3) 授权期内发生对外担保总额超过本议案规定的额度后发生的每一笔对外担保均
需经公司董事会及股东大会审议。
4) 本次担保事项授权有效期为自 2014 年年度股东大会审议通过之日起至 2015 年
年度股东大会召开之日止。
公司独立董事发表独立意见认为:2015-2016年度预计发生担保事项的被担保人均为公司的下属全资及控股子公司,公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及融资的需要,有利于加快项目开发进度,提高决策效率,不会损害中小股东的利益。
上述事项已经公司六届九次董事会会议审议,公司 5 名董事一致通过了该议案。本项议案尚须提交本公司 2014 年年度股东大会审议,审议通过后方可生效实施。
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二、被担保人基本情况介绍
截至公告日,公司主要全资及控股子公司基本情况如下:
单位:万元
截止2014年12月31日经
注册资本 持股
公司名称 注册地址 经营范围 审计财务情况
(万元) 比例
总资产 净资产 净利润
北京高盛华 北京市朝阳
房地产开发 33,000 区东四环中 房地产开发;销售商品房 100% 316,699.66 91,805.01 7,445.53
有限公司 路39号
投资兴办实业(具体项目另行
申报);国内商业、物资供销
深圳市华富 深圳市福田
业(不含专营、专控、专卖商
溢投资有限 1,063.8 区上步中路 100% 137,005.70 1,546.98 4,253.03
品);从事南山地块号为K701
公司 深勘大厦20G
- 0014 号土地的房地产开发
经营业务长春华业房
净月开发区 房地产开发、经营(凭有关审
地产开发有 3,000 100% 40,002.88 15,715.93 -729.66
森杨路858号 批许可经营)限公司
深圳市福田
在 宗 地 号 为 G01020 - 0186 的
深圳市华盛 区上步中路
地块上从事房地产开发经营,
业投资有限 32,715 1043 号 深 勘 100% 76,871.73 11,449.56 436.12
投资兴办实业(具体项目另行
公司 大 厦 21 层 B1
申报)
室
房地产开发及销售(凭资质证
大连晟鼎房 大连市沙河 经营);国内一般贸易(法律、
地产开发有 2,500 口区中山路 法规禁止的项目除外;法律、 100% 5,421.98 5,139.59 -30.67
限公司 427号 法规限制的项目取得许可证
后方可经营);经济信息咨询
北京市通州 房地产开发;销售自行开发的北京君合百
区梨园地区 商品房;房地产信息咨询(中
年房地产开 16,800 100% 834,438.64 182,167.45 56,718.98
小街二队村 介除外);机械电器设备技术发有限公司
民委员会 开发、技术转让、技术服务
北京市海淀
北京国锐民 区西钓鱼台
投资管理;信息咨询(不含中
合投资有限 1,000 嘉园1号楼地 100% 90,916.13 -568.84 -89.47
介服务);企业管理技术培训
公司 下 一 层 B105
室
大连海孚房 大连市沙河
房地产开发及销售(凭资质证
地产开发有 3,333 口区西山村 100% 154,244.08 4,213.58 -4,817.51
经营)
限公司 51号-1
武汉凯喜雅 洪山区政法
房地产开发和商品房销售(资
飞翔房地产 4,500 大道江南家 100% 72,444.02 3,046.73 -222.9
质以证书为准)
开发有限公 园小区1栋
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司 501室
许可经营项目:无。一般经营托里县华兴
托里县铁厂 项目:矿业投资、矿产资源开
业矿业投资 2,000 100% 37,258.79 -221.39 -687.40
沟镇 发经营、矿产品加工及销售,有限公司
基础设施建设
矿产勘探;矿产品开发、加工、
选冶、销售及技术咨询服务;陕西盛安矿
宁强县广坪 工矿设备及其配件销售。(以
业开发有限 5,000 90% 52,912.56 -6,121.75 -3,569.07
镇凤凰街8号 上经营范围凡涉及国家自在公司
专项专营规定的凭许可证、资
质证在有效期内经营)
许可经营项目:无。一般经营
项目:矿业投资、矿产资源开
发经营、矿产品加工销售,基
础设施建设(国家法律、行政
托里县华富 法规规定有专项审批的项目
托里县铁厂
兴业矿业投 100 除外;需要取得专项审批的项 100% 1,200.69 47.61 -0.37
沟镇
资有限公司 目待取得有关部门的批准文
件和颁发的许可证、资质证后
方可经营,具体经营项目和期
限以有关部门的批准文件和
颁发的许可证、资质证为准)托里县立鑫
托里县铁厂 许可经营项目:黄金开采。一
矿业有限公 1,000 100% 4,719.10 135.56 -330.81
沟镇 般经营项目:黄金加工、销售司
货物与技术的进出口业务(法
律法规有规定的进出品项目
除外),五金工具,建筑材料,
农业机械,农富产品(专项除
外),百货,文具用品,工程
奎屯华圣商 奎屯市长宁 机械设备及配件 ,金属材料
200 100% 1,032.18 194.44 -1.54
贸有限公司 园1-32-1幢 (稀贵金属除外)的销售,房
屋租赁,仓储服务(易燃易爆
及危险化学品除外),化工产
品(危险化学品除外),矿产
品(法律法规有专项规定的除
外)
乌鲁木齐市
新市区鲤鱼
新疆达文矿 山路888号盈 矿产品的加工、销售。矿业信
800 95% 2,523.06 650.18 -12.19
业有限公司 科山水华庭 息咨询。机械配件加工
地 期 22 栋 18
层2单元1801
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跃
乌鲁木齐市
新疆舜天矿 天山区文化
100 矿业投资及咨询服务 95% 2,092.11 90.51 -0.33
业有限公司 巷 69 号 6 幢
2-201室
矿业投资,农业投资,商业投
乌鲁木齐市
资,矿业技术咨询;销售:矿
天山区新华
新疆博金矿 产品,机械设备,电子产品,
1,000 南路114号阳 100% 1,141.30 475.19 -12.30
业有限公司 电线电缆,计算机及耗材,家
光园1-2-103
用电器中,汽车配件,建筑材
号
料
呼图壁县呼新疆大绿洲
芳路十八公
生物工程有 600 农作物种植;牲畜养殖 100% 1,196.30 -0.97 -0.31
里东(北戈限公司
壁)
西安市高新西安中正矿
区高新三路8 矿产资源勘查开发咨询;勘
业信息咨询 30 100% 1,334.41 14.52 -1.14
号西高智能 查、开采手续的代理服务。有限公司
大厦10809室
北京市海淀北京经世高
区永定路东 经济贸易咨询;技术开发、技
矿业咨询有 30 100% 2,713.60 27.10 -1.94
街6号东轻宾 术转让、技术咨询、技术服务。限公司
馆513室
呼和浩特市内蒙古大有
中 山 路 80 号 对农牧业、采矿和业、制造业、
投资有限公 1,000 100% 408.96 -2.32 -1.37
办公楼五层 房地产业、商业投资。司
501-506
投资管理、资产管理;投资咨
北京市海淀 询;企业管理咨询;技术咨询;中矿元亨(北
区上河村二 技术推广、技术服务;销售金
京)矿业投资 1,900 100% 1,619.57 -91.10 -90.08
区3、4、5号 属矿石、金属材料、建筑材料、有限公司
楼 化工产品(不含易制毒化学品
及化学危险品)
深圳市福田 在合法取得的土地使用权范深圳华佳业
区上步中路 围内从事房地产开发经营业
房地产开发 5,000 100% 291,050.91 6,357.28 -2,853.26
1043 号 深 勘 务;投资兴办实业(具体项目有限公司
大厦21-B3 另行申报)
为老年人提供生活照料服务
北京康年养 北京市通州
(不含餐饮、医疗服务);销
老服务有限 100 区 临 河 里 13 100% 100.10 99.90 -0.10
售医疗器械(限Ⅰ类)、体育
公司 号楼103
用品(不含弩)、日用品。
西藏华烁投 拉萨经济技 企业投资、项目投资;资产管
5,000 100% - - -
资有限公司 术开发区林 理咨询、企业管理咨询、商务
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琼路以东、广 信息咨询、投资咨询;企业形
州路延伸段 象策划、市场营销策划、市场
以南办公楼 信息咨询与调查。[依法须经
四楼3A08室 批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动。]
医院项目管理、医院受托管
理;Ⅰ类医疗器械销售及其领
拉萨经济技
域内的技术开发、技术转让、
术开发区林
西藏华慈医 技术咨询、技术服务;医疗产
琼路以东、广
疗投资管理 5,000 品研发;企业投资、资产管理、 100% - - -
州路延伸以
有限公司 投资管理咨询、商务信息咨
南办公楼4楼
询。[依法须经批准的项目,
3A08室
经相关部门批准后方可开展
经营活动。]
三、担保协议的签署及相关情况
董事会提请股东大会授权公司董事长签署相关担保协议。
四、董事会意见
公司董事会审议通过了上述担保事项,认为担保对象均为公司下属全资及控股子公
司,为保证公司日常生产经营融资需求,公司及各子公司在合规情况下为各级子公司提
供融资担保支持不会损害公司和股东权益,同意上述担保事项。
公司独立董事发表了独立意见认为:2015-2016 年度预计发生担保事项的被担保人
均为公司的全资及控股子公司,公司为该类公司提供担保是为了满足各公司项目开发及
融资的需要,有利于加快项目开发进度,提高决策效率,不会损害中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2014 年 12 月 31 日,上市公司及其控股子公司对外担保总额合计为 952,000
万元,占本公司截至 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产的比例为 247.17%。目前本公司
无逾期担保。
六、备查文件目录
1、 本公司六届九次董事会决议。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十三日
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