证券代码:600132 证券简称:重庆啤酒 公告编号:2015-021 号
重庆啤酒股份有限公司
关于 2014 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 股东大会类型和届次:2014 年年度股东大会2. 股东大会召开日期:2015 年 5 月 6 日3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600132 重庆啤酒 2015/4/30
二、 增加临时提案的情况说明1. 提案人:嘉士伯啤酒厂香港有限公司2. 提案程序说明
公司已于 2015 年 4 月 10 日公告了股东大会召开通知,单独持有 42.54%股份的股东嘉士伯啤酒厂香港有限公司,在 2015 年 4 月 22 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。3. 临时提案的具体内容
嘉士伯啤酒厂香港有限公司(英文名:Carlsberg Brewery Hong Kong Limited)作为本公司的股东,持有本公司 42.54%的股份。根据本公司章程第 53 条的相关规定,向本公司 2015 年 5 月 6 日召开的 2014 年年度股东大会增加《关于补选Kaare Zoffmann Jessen(中文名:杨国睿)先生为公司第七届董事会董事的议案》的临时提案。
本公司第七届董事会第二十三次(临时)会议审议同意将该股东提议增加的该项议案提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。
三、 除了上述增加临时提案外,于 2015 年 4 月 10 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点召开日期时间:2015 年 5 月 6 日 下午 1 点 30 分召开地点:重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号重庆啤酒股份有限公司接待中心3 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 6 日
至 2015 年 5 月 6 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 公司董事会 2014 年度工作报告 √
2 公司独立董事 2014 年度述职报告 √
3 公司监事会 2014 年度工作报告 √
4 公司 2014 年年度报告及年度报告摘要 √
5 关于公司计提资产减值准备的议案 √
6 公司 2014 年度财务决算报告 √
7 公司 2014 年度利润分配预案 √
8 关于预计公司 2015 年度日常关联交易的议案 √
9 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2015 年度财务报表审计机构和内部控
制审计机构的议案
10 关于修订《公司章程》的议案 √
11 关于补选 Kaare Zoffmann Jessen(中文名: √
杨国睿)为公司第七届董事会董事的议案1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2015 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cm、中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上网或刊载。2、 特别决议议案:关于修订《公司章程》的议案3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、7、8、9、10、114、 涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:嘉士伯啤酒厂香港有限公司、CARLSBERGCHONGQING LIMITED5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无特此公告。
重庆啤酒股份有限公司董事会
2015 年 4 月 23 日
报备文件(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
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