河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会
会 议 资 料
二○一五年四月
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召集人:公司董事会
二、会议方式:现场记名投票表决与网络投票表决相结合
三、现场会议召开时间:2015 年 4 月 30 日下午 14:00
四、网络投票时间:通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年4 月 30 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)的投票时间为 2015 年4 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00
五、现场会议地点:河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号瑞贝卡科技大楼三楼会议室
六、参加人员:股东及股东代表、公司董事、监事及高管人员、公司聘请的律师
七、会议议程:
(一)主持人致开幕词
(二)主持人介绍到会情况
(三)主持人提名本次会议的监票人和计票人,并举手表决
(四)宣读议案并提请大会审议
1、《关于董事会换届选举的议案》;
2、《关于监事会换届选举的议案》。
(五)董事、监事、高管人员回答股东的问题
(六)对上述各项议案进行表决
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1、出席现场会议的股东填写表决票并投票
2、汇总现场投票和网络投票结果并进行计票
3、监票人宣布投票表决结果
(七)宣读本次股东大会决议
(八)与会董事在股东大会会议记录及决议上签字
(九)法律顾问宣读法律意见书
(十)会议结束
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料议案一:
关于公司董事会换届选举的议案各位股东及股东代表:
公司第五届董事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定,应进行换届选举。根据公司第五届董事会第十五次会议决议,现提名郑有全先生、郑文青女士、冯彦生先生、晁慧霞女士、吴学丙先生、胡丽平女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,提名李悦先生、马群先生、常晓波先生为公司第六届董事会独立董事候选人(董事候选人简历见附件一)。
独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
上述议案,请予审议。
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董 事 会
二○一五年四月三十日
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料议案二:
关于公司监事会换届选举的议案各位股东及股东代表:
鉴于公司第五届监事会任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,应进行换届选举工作。经公司第五届监事会第十三次会议决议,现提名李建杰先生、宣超先生为公司第六届监事会监事候选人;职工代表监事经公司职工代表大会民主选举产生后直接进入监事会(监事候选人简历见附件二)。
上述议案,请予审议。
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监 事 会
二○一五年四月三十日附件一:
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董事候选人简历
郑有全:男,中国籍,1954 年生,工商管理硕士,高级经济师,第十届、十一届、十二届全国人大代表,许昌市政协副主席。1983-1989 年任小宫工艺厂厂长;1990-1993 年任许昌县发制品总厂厂长;1993-1999 年任河南瑞贝卡发制品有限公司董事长兼总经理;1999-2001 年 2 月任公司董事长兼总经理。现任公司董事长,兼任河南瑞贝卡控股有限责任公司董事局主席、许昌市政协副主席、河南国际商会副会长、中国发制品商会会长。
郑文青:女,中国籍,1981 年生,2007 年 1 月毕业于 Regent’s businessschool, London(伦敦摄政商业学院),国际营销管理专业硕士研究生。曾就职于中信集团并购部,曾任瑞贝卡北京销售公司总经理、河南瑞贝卡发制品股份有限公司总经理助理。现任河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事兼副总经理,主管营销工作。
冯彦生:男,中国籍,1969 年生,工商管理硕士。历任公司假发部生产总监、假发部经理、研发部经理、质量部部长、总经理助理、营销副总经理。现任公司董事,主管技术研发工作。
晁慧霞:女,中国籍,1964 年生,大专学历。 1985 年 10 月-1987 年 12月任许昌机床厂会计;1988 年 1 月-1995 年 9 月任许昌县物资局主管会计;1995年 10 月-1996 年 6 月任许昌鸿宝商场主管会计;1996 年 6 月-2003 年 6 月任公司主管会计;2003 年 7 月至 2009 年 2 月任公司财务部部长;2009 年 2 月至今任公司董事兼财务总监。
吴学丙:男,中国籍, 1964 年生,大学学历,高级工程师。历任公司质检部经理、假发部长、技术部部长;现任公司总工程师、河南省发制品工程技术研究中心主任、上海瑞贝卡纤维材料科技有限公司董事长、公司副总经理。
胡丽平:女,中国籍,1975 年生,中共党员,大学学历,经济师。2006 年1 月-2007 年 10 月任公司三会事务代表;2007 年 10 月-2011 年 3 月任公司证券事务代表兼证券投资部经理;2011 年 3 月至今任公司董事兼董事会秘书。
李悦:男,中国籍,1975 年生,中共党员,经济学博士,应用经济学博士后,擅长公司财务、企业资本运营。历任北京大学光华管理学院金融系博士后,北京大学软件与微电子学院金融信息工程系金融学讲师、金融学副教授、硕士生
河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议资料导师,兰州商学院校长助理(挂职),光大金控资产管理有限公司资产管理部高级投资经理、投资总监,光大滨海产业投资管理有限公司筹备组组长,青海藏格投资有限公司副总经理。现任格尔木藏格钾肥股份有限公司董事会秘书,江西中江地产股份有限公司、河南瑞贝卡发制品股份有限公司、中文天地出版传媒股份有限公司、华油惠博普科技股份有限公司独立董事。
常晓波先生:男,中国籍,1970 年生,中共党员,大学学历,会计师、注册会计师,擅长上市公司财务管理和资产重组。历任岳华会计师事务所陕西分所、中瑞岳华会计师事务所陕西分所主任会计师,信永中和会计师事务所西安分部合伙人、分部经理。现任西安宝德自动化股份有限公司、河南森源电气股份有限公司独立董事。
马群先生:男,中国籍,1958 年生,中共党员,南京大学法学硕士,一级律师,擅长公司法、证券法、外商投资等法律业务,曾工作于江苏律师事务所,任主任律师。现任江苏泰和律师事务所主任律师。附件二:
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监事候选人简历
李建杰,男,1960 年生,本科学历。历任济南军区某军炮团战士、炮长、文书;河南省临颍县粮食局任化验员、统计、财务主管;许昌县物资局配套公司任办公室主任兼财务科长、副经理兼办公室主任、财务科长;瑞贝卡工艺假发分公司综合办主任:河南瑞贝卡发制品股份有限公司人力资源部长;现任公司人力资源总监、党委书记。
宣 超,男,1968 年生,大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长;2009 年 2 月至今任公司监事兼浚县瑞黎发制品有限公司总经理。
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