宝信软件：第七届监事会第十二次会议决议公告_股票频道

上海宝信软件股份有限公司公告

股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件宝信 B 编号:临 2015-026

上海宝信软件股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海宝信软件股份有限公司第七届监事会第十二次会议通知于 2015 年4 月 10 日以电子邮件的方式发出,于 2015 年 4 月 22 日在上海举行,应到监事 3 人,实到 3 人。本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

会议由周桂泉监事会主席主持,审议了以下议案:

一、审议 2015 年第一季度报告的议案

公司 2015 年第一季度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实反映了公司的财务状况及经营成果。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U

二、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,改善公司资金状况,进一步提升公司经营业绩,同意将宝之云 IDC 一期项目节余募集资金(含利息)7,970.11 万元永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U

三、审议使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案

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上海宝信软件股份有限公司公告

为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,改善公司资金状况,同意董事会授权经理层,从本议案经董事会审议通过之日起一年内,在不影响募集资金投资计划的前提下,根据实际情况将不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

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四、审议提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

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五、审议锦商网络股权转让暨关联交易的议案

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

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特此公告。

上海宝信软件股份有限公司

监事会

2015 年 4 月 23 日

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