上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2015-025
上海宝信软件股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于 2015 年4 月 10 日以电子邮件的方式发出,于 2015 年 4 月 22 日在上海举行,应到董事 9 人,实到 8 人,王旭独立董事因故无法出席会议,委托谢荣独立董事代为出席并行使表决权,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
会议由董事长王力先生主持,审议了以下议案:
一、审议 2015 年第一季度报告的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U
二、审议部分募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,改善公司资金状况,进一步提升公司经营业绩,拟将宝之云 IDC 一期项目节余募集资金(含利息)7,970.11 万元永久补充流动资金。
本议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。 U U
三、审议使用部分暂时闲置募集资金投资产品的议案
为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,改善公司资金状况,
- 1 -
上海宝信软件股份有限公司公告授权经理层,从本议案经董事会审议通过之日起一年内,在不影响募集资金投资计划的前提下,根据实际情况将不超过 6,000 万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
U U
四、审议提议召开 2015 年第二次临时股东大会的议案
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
U U
五、审议锦商网络股权转让暨关联交易的议案
公司以 1,766.10 万元向上海欧冶物流股份有限公司转让所持上海锦商网络科技有限公司(以下简称“锦商网络”)41%的股权,转让后,公司仍持有锦商网络 19%的股权。
表决情况:关联董事王力、张朔共、朱可炳回避表决,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。
U U
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 23 日
- 2 -
首页
微信公众号
证券之星APP
