股票简称:北方导航 股票代码:600435 公告编号:临 2015-006 号
北方导航控制技术股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方导航控制技术股份有限公司于 2015 年 4 月 21 日在公司会议室召开了第五届监事会第五次会议。应到会监事 3 人,实到会监事 3 人,实到会监事人数占应到会人数的 100%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席党建滨先生主持,经过充分讨论,以记名投票表决的方式通过以下议案:
一、审议通过关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本 报 告 全 文 刊 载 于 2015 年 4 月 23 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站(http://www.sse.com.cn)。
二、审议通过关于《控股子公司计提资产减值准备》的议案。3 票赞成,0票反对,0 票弃权。
公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关政策规定,能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果;同意计提本次资产减值准备。
三、审议通过关于《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的议案。3票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《证券法》第 68 条的要求,公司监事会对公司 2014 年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:
1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2014 年财务状况和经营成果。
3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、审议通过关于《2014 年度利润分配》的预案。3 票赞成,0 票反对,0票弃权。
五、审议通过关于《2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
根据《企业内部控制基本规范》及《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定,公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核,监事会认为:公司内部控制设计较完善,执行有效。内部控制自我评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。
六、审议通过关于《日常经营性关联交易》的议案。3 票赞成,0 票反对,0票弃权。
报告期内,公司发生的关联交易均按国家规定或市场公平交易的原则进行,定价公允,程序合规,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
七、审议通过关于《与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨确定2015 年度在该公司存贷额的关联交易》的议案。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
关联方具有相应的金融服务资质,且能为本公司提供便捷、价格公允的金融服务,同意上述关联交易事项。
八、审议通过关于《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
在募集资金的管理上,公司严格按照《募集资金管理办法》的要求执行,募集资金的使用及变更符合公司项目计划和决策审批程序,不存在违规使用募集资金行为。
九、审议通过关于《会计估计变更》的议案。3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
公司本次变更是根据中国证监会相关规定及公司实际情况而进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,同意公司本次会计估计的变更。
十、审议通过关于《2015 年度第一季度报告及摘要》的议案。3 票赞成,0票反对,0 票弃权。
根据《证券法》第 68 条的要求,公司监事会对公司 2015 年度一季度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核,意见如下:
1、公司 2015 年度一季度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2015 年度一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司 2015 年度一季度财务状况和经营成果。
3、参与报告编制和审议的人员严格遵守保密规定,无损害公司和投资者利益的行为发生。
4、公司监事会和监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
北方导航控制技术股份有限公司
监事会
2015 年 4 月 23 日
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