庞大汽贸集团股份有限公司独立茔扌
关于第三届茔革会第九次会议相关扌项的独立志见
根据 《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、上
海证券交易所 《关
于做好上市公司 2014年 年度报 眚工作的通知》和 《公司
章程》、《公司董事会议
事规则》等相关规 定 ,作 为庞大汽贸集 团股份有限公 司 (以
下简称 “公司勹 的
独立董事 ,我 们本着审慎 、负责的态度 ,基 于独立、审慎、
客观 的立场 ,对 公司
第三届董事会第九次会议相关事项发表如 下独立 意见 :
—、
关于公司 20I4年 度利润分配和公积金转增股本 的独立
意见
母公司 ⒛ 14年 度可供股 东分配的利润为负 ,根 据公司所处
行业发展的特点 ,综合考虑公 司目前经营发展的实际需要 ,以 及为实现公
司长 期可持续发展并给股东带来长期持续稳定的回报 目标 ,公 司拟定利润分配预
案为不进行利润分配。同时,为 兼顾全体股东 的即期利益和长远利益 ,拟 以截至 2o14年
12月 31日 的总股本 3,24o,ω 6,⒛ 1股 为基数 ,以 资本公积金向全
体股东每 10股 转增 10股 。我们认为 ,该 利润分配和公积金转增股本预案符合中国证
监会 《上 市公 司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》(证 监会公告
PO13】 们 号 〉、上海证券交易所 《上市公司现金分红指 引》和 《公司章程》、《公司 20Ⅱ 3ˉ 2o【 5年
股东分红回报规划 》的相关规定 ,不 存在损害中小股东利益的情况 。
我们 同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 20I4年 度股东大会 审议 。
二 、关于聘请财务报眚审计机构和内
部控制审计机构的独立 意见
我们认为 ,安 永华 明会计师事务所 (特 殊普通合伙 )正
在为公司提供财务报告审计和 内部控制审计 ,其 在为公司服务期 间勤
勉尽 责 、恪尽职守 ,避 循独立、客观、公证的执业准则 ,有 较强的专业水准 。其出具
的报告客观 公正、真实准确
的反映 了公司在报告期内的财务状况和经 营成果。我们同意 ,聘 请安永
华明会计
师事务所 (特 殊普通合伙 〉继续担任公司 ⒛ 15年 度的财务审计
机构和 内部控制
审计机构 。
三、关于公司 2015年 度 日常关联交 易额度预计的独立
意见
我们认为 ,2o15年 与关联人之 间发生 的口常关联交易均
为公司 日常生产经
营活动所需。本次董事会关于关联交易的相关议案的表决程
序符合有关法律法规
的规定 ,该 等议案涉及的关联交 易符合公开、公平 、公正的原
则 ,定 价方法合理 ,符合公司及全体股东的利益 ,不 会损害中小股 东的利益。
四、关于为子公司担倮 的独立意见
根据有关法规和行业管理 ,公 司进行多种品牌轿车的销售
需分别设立独立法人 ,而 无法通过设立 分支机构的方式进行 ;且 公司子
公司在采购用作销售 的车辆及配件时 ,需 预先支付全额货款 ,因 此对金融机构借款
和票 据的需求较大 ,而 金融机构通常要求 公司为子公 司的融资提供担保。
公司为子公 司融 资提供担倮 ,符 合公司的经营需要 ,符
合股东的长远利益 ,同意公司 2015年 度为子 公司提供担保 。
五、关于为购 车客户提供担倮的独立意见
公司及其子公司为购车客户提供担保 ,有 利于公 司拓展
汽车销售业务 、消贷业务及融资租赁业务 ,有 利于提高公司的汽车
销售能力和盈利能力。公司及 子公司建立 了由风险预警 、风险控制 、风险化解三大部
分组成 的六级风险防范体系 ,可以有效控制为购车客户提供担保 的风 险。同意
公司为购 车客户提供担保。
六、关于为联营公司提供担保额度的关联交易的独立
意见
我们认为 ,公 司向联营公 司提供担倮额度是正常的企业
经 济行为 ,有 利于促进联营公司的发展和本公司的长远利益 。本次关联交
易的表 决程序 符合有关法律法规的规定 ,该 等议案涉及 的关联交易符合公开、公平、公正的原则 ,定 价方法合理 ,符 合公司及全体股 东的利益 ,不 会损害中小股东的利益 。
七、关于补选公司独立茧宇的独立志见
经过对两位独立茧事候选人 的资料核查 ,我 们认为 ,该 等独立茧事候选人
在任职资格方面拥有屐行独立萤事职责所具备 的能力和条件,能 够胜任独立
童事岗位的职责 ,未 发现有 《公司法》以及 中国证监会 、上海证券交易所
规定的禁止任职情况和 市场进入处罚并且 尚未解 除的揞况 ,符 合 《 司法》、《关于在上
兮 市公司建立独立圭事制度 的指导忘见》、《公司章程》中有关独立茧事任职
资格的规定 。杏次公司独立童事的选任程序符合国家有关法律 、法规和公司章程的规定 ,董 事会表决程序合法。我们同意独立萤事候选人选 ,并 同意提交 2014年
度股东大会审议。
(以 下无正文 )(此 页无 正 文 ,为 《独 立 董事 关于第 三属 董 事会 第 九 次会 议相 关 事项 独 立 意见 》签 署页 )
独 立 黄事签 名 :
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令 恩久 : 张 毅 :
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:
高志谦 :
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