庞大集团：第三届监事会第五次会议决议公告_股票频道

股票代码:601258 股票简称:庞大集团

公告编号:2015-019

债券代码:122126 债券简称:11庞大02

庞大汽贸集团股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2014 年 4月 16 日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事发出公司第三届监事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料。

(二)本次会议于 2015 年 4 月 21 日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。

(三)公司监事人数为 3 人,实际出席人数为 3 人。

(四)本次会议由监事会主席贾乐平主持。

(五)本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案:

(一)、审议并通过《公司 2014 年度监事会工作报告》

本议案将提交公司 2014 年度股东大会审议。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

(二)、审议并通过《公司 2014 年年度报告》及摘要

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会对董事会编制的 2014年年度报告出具如下审核意见:

1、公司 2014 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和上海证券交易所的有关规定。在出具本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为。

2、公司 2014 年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2014 年度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2014 年年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

三、审议并通过《公司 2014 年度财务决算报告》

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

四、审议并通过《公司 2014 年度利润分配及公积金转增股本预案》

监事会认为,公司 2014 年年度利润分配预案综合考虑了股东利益和公司发展的长远利益,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。公积金转增股本预案是从公司实际情况出发,考虑了全体股东的即期利益和长远利益,符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的相关规定。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

五、审议并通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

六、审议并通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

七、审议并通过《关于补选监事的议案》

鉴于公司监事李德星先生已经提出辞职,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,现推选徐艳萍女士为公司第三届监事会监事候选人(简历附后)。

该项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议批准。

表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2015 年 4 月 21 日附件

监事候选人简历

徐艳萍女士,54 岁,中国国籍,无境外居留权,1987 年毕业于河北物资学校,助理经济师、注册资产管理师。1995 年-2002 年,任唐山市冀东物贸集团有限责任公司财务科长;2002 年至 2008 年,任唐山市冀东物贸集团有限责任公司资产管理部主任;2008 年至今,任本公司资产管理部主任。