证券代码:603018 证券简称:设计股份 公告编号:2015-023
江苏省交通规划设计院股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 21 日(二) 股东大会召开的地点:南京市秦淮区紫云大道 9 号公司 E 栋 3 楼会议厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东(及代理人)人数 163
2、出席会议的股东(及代理人)所持有表决权的股份数(股) 57,164,3463、出席会议的股东(及代理人)所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例(%) 54.97(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司 2014 年度股东大会由公司董事会召集,由董事长明图章主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事杨卫东、张志泉、凌九忠、刘春林因工作原因未能
出席会议;2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事张健康因工作原因未能出席会议;3、 董事会秘书、财务负责人侯力纲出席了本次会议,公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况
1/5(一) 非累积投票议案1、 议案名称:审议《董事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,177,860 96.52 548,116 0.96 1,438,370 2.522、 议案名称:审议《监事会 2014 年度工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 55,465,886 97.03 549,916 0.96 1,148,544 2.013、 议案名称:审议《公司 2014 年年度报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 53,541,394 93.66 2,184,582 3.82 1,438,370 2.524、 议案名称:审议《关于 2014 年度财务决算方案和 2015 年度财务预算方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
2/5
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 54,206,777 94.83 2,184,582 3.82 772,987 1.355、 议案名称:审议《关于 2014 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 51,316,659 89.77 5,845,887 10.23 1,800 0.006、 议案名称:审议《关于 2014 年度利润分配方案的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 43,727,595 76.49 12,610,864 22.06 825,887 1.457、 议案名称:审议《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 54,606,648 95.53 764,130 1.34 1,793,568 3.138、 议案名称:审议《关于 2014 年度关联方资金占用情况的专项报告》
3/5
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 54,205,377 94.82 762,330 1.33 2,196,639 3.859、 议案名称:审议《关于 2014 年度审计费用的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 53,171,478 93.02 762,330 1.33 3,230,538 5.6510、议案名称:审议《关于 2015 年度日常关联交易的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 54,606,648 95.53 764,130 1.34 1,793,568 3.1311、议案名称:审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
4/5
A股 54,727,403 95.74 759,530 1.33 1,677,413 2.93(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)持股 5%以上普
通股股东 5,525,208 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%-5%普通
股股东 19,678,100 100.00 0 0.00 0 0.00持股 1%以下普
通股股东 18,524,287 57.96 12,610,864 39.46 825,887 2.58其中:市值 50 万
以上普通股股东 18,502,787 58.04 12,551,264 39.37 824,887 2.59
市值 50 万
以下普通股股东 21,500 26.19 59,600 72.59 1,000 1.22(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:江苏国泰新华律师事务所律师:丁小林、沈爱玲2、 律师鉴证结论意见:
公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定。表决结果合法、有效。四、备查文件目录1、 《江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年度股东大会决议》;2、 江苏国泰新华律师事务所《关于江苏省交通规划设计院股份有限公司 2014 年度股东大
会的法律意见书》。
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