证券代码:603698 证券简称:航天工程 公告编号:2015-025
航天长征化学工程股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司(以下简称 “公司”)第二届董事会第一次会议于 2015 年 4 月 21 日在北京锦江富园大酒店四层会议室以现场结合通讯方式召开,本次董事会会议通知于 2015 年 4 月 21 日公司 2014 年年度股东大会结束后现场发出,并电话、邮件通知参与通讯表决的董事,全体董事一致同意于本次会议时间召开本次董事会。公司应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9名。
本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》,同意选举唐国宏先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任王明坤先生为公司总经理,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任臧伟先生、姜从斌先生、杜世家先生、孙庆君先生、李泽之先生、陈雄先生、徐京辉女士为公司副总经理,其中姜从斌先生为公司常务副总经理。上述人员任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》,同意聘任姜从斌先生兼任公司总工程师,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》,同意聘任李泽之先生兼任公司财务负责人,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任徐京辉女士兼任公司董事会秘书,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》,同意聘任常玉洁女士为公司证券事务代表,任期三年。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过《关于选举公司第二届董事会战略委员会委员的议案》,同意选举唐国宏先生、王明坤先生、臧伟先生、詹钟炜先生、张彦军先生为公司第二届董事会战略委员会委员,由唐国宏先生担任主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过《关于选举公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》,同意选举刘斌先生、胡迁林先生、刘志伟先生为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员,由刘斌先生担任主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过《关于选举公司第二届董事会审计委员会委员的议案》,同意选举陈敏女士、刘斌先生、詹钟炜先生为公司第二届董事会审计委员会委员,由陈敏女士担任主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过《关于选举公司第二届董事会提名委员会委员的议案》,同意选举胡迁林先生、陈敏女士、张彦军先生为公司第二届董事会提名委员会委员,由胡迁林先生担任主任委员。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13、审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
15、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司董事会
二〇一五年四月二十二日附:相关人员简历
1、唐国宏先生、王明坤先生、臧伟先生简历见公司公告(2015-016)。
2、姜从斌先生:1969 年 1 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任北京航天动力研究所高速泵事业部副主任、系统工程事业部主任,北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼总工程师。现任本公司副总经理、总工程师。
3、杜世家先生:1960 年 1 月出生,中国国籍,本科,中共党员,高级工程师,无境外居留权。历任甘肃省石油化工设计院技术员、工程师、高级工程师、院长,兰州航化总经理,北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理兼兰州分公司总经理。现任本公司副总经理、兰州分公司总经理。
4、孙庆君先生:1974 年 2 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,高级工程师,无境外居留权。历任北大荒农业股份有限公司浩良河化肥分公司气化车间技术员、主任、油改煤工程项目经理、甲醇项目经理、车间主任,辽宁盘锦中润化工有限公司副总经理、总工程师,北京航天万源煤化工工程技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
5、李泽之先生:1970 年 10 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,研究员,无境外居留权。历任首都航天机械公司工装设计所设计员,中国运载火箭技术研究院人力资源部人力资源处副处长,北京宇航系统工程研究所财务处副处长,中国运载火箭技术研究院物流中心财务处处长,北京强度环境研究所总会计师,北京航天万源煤化工工程技术有限公司财务负责人。现任本公司财务负责人。
6、陈雄先生:1973 年 8 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,高级政工师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院航天材料及工艺研究所人力资源处助理员,中国运载火箭技术研究院新闻中心航天长征编辑部主编。现任本公司副总经理。
7、徐京辉女士:1970 年 4 月出生,中国国籍,本科,中共党员,高级工程师,无境外居留权。历任中国运载火箭技术研究院经营投资部投资管理处助理员、副处长、资本运作处副处长,北京航天万源煤化工工程技术有限公司办公室主任、董事会秘书。现任本公司董事会秘书、董事会办公室主任。
8、常玉洁女士:1984 年 8 月出生,中国国籍,硕士,中共党员,无境外居留权。2008 年至今就职于公司。现任本公司证券事务代表。
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