证券代码:600529 证券简称:山东药玻 编号:临 2015-008
山东省药用玻璃股份有限公司
2015 年日常关联交易补充公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东省药用玻璃股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日披露了公司《2015年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:临2015-003),现将公司“2014年日常关联交易的预计和执行情况”、“2015年日常关联交易预计金额和类别”等内容补充公告如下:
一、 日常关联交易基本情况
(一) 日常关联交易履行的审议程序
2015年4月18日,公司召开了第七届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于2015年度日常性关联交易预计的议案》。董事会就上述关联表决时,药玻公司8名董事中有4名董事(分别为:柴文先生、扈永刚先生、张军先生、王兴军先生、)是该事项的关联董事,需回避表决,只剩余4名董事,达不到法定人数,需提请股东大会对此事项作出决议,公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。
独立董事的意见:该等关联交易具有确实的必要性,关联交易价格、结算方式是公平公允的,符合国家有关法律法规的规定,没有损害公司及非关联股东的利益。同意董事会将其提交公司2014年年度股东大会审议。
(二)2014 年日常关联交易的预计和执行情况
关联交易类 关联人 2014年预计 2014年实际发 预计金额与实
别 金额(万元) 生金额(万元) 际发生金额差
异较大的原因
向关联人采购 包头市丰汇包装制 800 582 采购量减少商品和接受服 品有限公司
务 沂源新奥塑料制品 4950 4515
有限公司
小计 5750 5097 -
向关联人销售 包头市丰汇包装制 400 347商品和提供服 品有限公司务
合计 6150 5444
上述关联交易总额在 2014 年度日常关联交易预计范围之内。
(三)2015 年日常关联交易预计金额和类别
关联交 关联人 本次预 占同类 本年年初至 上年实际发 占同类 本次预计金
易类别 计金额 业务比 披露日与关 生金额(万 业务比 额与上年实
(万元) 例(%) 联人累计已 元) 例(%) 际发生金额
发生的交易 差异较大的
金额(万元) 原因
向关联 包头市丰汇 700 9.2 114 582 7.82 增产造成采
人采购 包装制品有 购量增大
商品和 限公司接受服
沂源新奥塑 4950 65.1 1329 4515 60.7
务
料制品有限
公司
小计 5650 - 1443 5097 - -
向关联 包头市丰汇 350 100 162 347 100
人销售 包装制品有
商品和 限公司提供服务
合计 6000 - 1605 5444 - -
二、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
1、包头市丰汇包装制品有限公司
法定代表人: 陈永康
注册资本:1738万元人民币
注册地址:包头稀土高新区校园南路33号
经营范围:包装装潢印刷。纸箱、纸盒等各类纸质包装品、PE膜的加工、销售;广告设计与制作。
2、沂源新奥塑料制品有限公司
法定代表人:张志成
注册资本:1000万元人民币
注册地址:山东省沂源县城保丰路北侧
经营范围:塑料制品(农膜除外)制造、销售,化工产品(易制
毒、监控化学品、危险化学品除外)、塑料颗粒销售。
(二)与本公司的关联关系
药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有淄博金牛投资股份有限公司(以下简称“金牛公司”)43.20%股权,金牛公司持有丰汇公司92.037%的股权,药玻公司持有康瑞公司100%的股权,故药玻公司与丰汇公司的相互采购行为,构成关联交易。药玻公司7名董事、监事及高管人员合计持有金牛公司43.20.%股权,金牛公司持有新奥公司100%的股权,故药玻公司采购新奥公司塑料包装物,构成关联交易。
(三)履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。
(四)预计与关联人的各类日常交易总额
预计药玻公司与丰汇公司2015年发生的关联交易金额为1050万元;预计药玻公司与新奥公司2015年发生的关联交易金额为4950万元。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方之间发生的各项关联交易均按照市场价格为参照,公允定价,不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
在公允的市场定价基础上,保证药玻公司稳定的原料供应,有利于公司正常的生产经营。对保证药玻公司的正常生产经营和减少采购成本产生积极的影响。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第八次会议决议;
2、公司独立董事意见;
3、独立董事对关联交易事先认可函。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司董事会
二 0 一五年四月二十一日
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