广东依顿电子科技股份有限公司(2015)
证券代码:603328 证券简称:依顿电子 公告编号:临 2015-008
广东依顿电子科技股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》(证监会公告[2014]47 号)、广东证监局《证券期货法制工作通讯》(公司治理专刊 2015 年第一期)文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下:
修订内容对照表(加粗部分为修订内容):
修订前: 拟修订后:
第四十四条 本公司召开股东大会 第四十四条 本公司召开股东大会
的地点为: 广东中山市三角镇高平工 的地点为:广东中山市三角镇高平工业
业区公司会议室。 区公司会议室。
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将通过网络投票系统 形式召开。公司还将提供网络等其他方确认股东身份并通过该系统为股东参 式为股东参加股东大会提供便利。股东加股东大会提供便利,股东通过上述方 通过上述方式参加股东大会的,视为出
式参加股东大会的,视为出席。 席。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 行使表决权,每一股份享有一票表决
权。 权。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有自己的股份没有表决权,权,且该部分股份不计入出席股东大会 且该部分股份不计入出席股东大会有
有表决权的股份总数。 表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会、独立董事和符合相关规定
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条件的股东可以征集股东投票权 条件的股东可以公开征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分
披露具体投票意向等信息。禁止以有偿
或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股
比例限制。
第七十九条 股东大会审议有关关 第七十九条 股东与股东大会拟审联交易事项时,关联股东不应当参与投 议事项有关联关系时,应当回避表决,票表决,其所代表的有表决权的股份数 其所持有表决权的股份不计入出席股不计入有效表决总数;股东大会决议的 东大会有表决权的股份总数;股东大会公告应当充分披露非关联股东的表决 决议的公告应当充分披露非关联股东
情况。 的表决情况。
股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时,对中小投资者的表决
应当单独计票。单独计票结果应当及时
公开披露。
第八十条 公司应在保证股东大会 第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和 合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等 途径,优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大 现代信息技术手段,为股东参加股东大
会提供便利。 会提供便利。
公司股东大会全面采用网络投票
方式。
第 八 十 九 条 出席 股 东大会 的 股 第 八 十 九 条 出席 股 东大会 的 股东,应当对提交表决的提案发表以下意 东,应当对提交表决的提案发表以下意
见之一:同意、反对或弃权。 见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决 证券登记结算机构作为沪港通股票、未投的表决票均视为投票人放弃表 票的名义持有人,按照实际持有人意思决权利,其所持股份数的表决结果应计 表示进行申报的除外。
为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
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票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
第九十条 会议主持人如果对提交 第九十条 会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑,可以对所 表决的决议结果有任何怀疑,可以对投投票数组织点票;如果会议主持人未进 票数组织点票;如果会议主持人未进行行点票,出席会议的股东或者股东代理 点票,出席会议的股东或者股东代理人人对会议主持人宣布结果有异议的,有 对会议主持人宣布结果有异议的,有权权在宣布表决结果后立即要求点票,会 在宣布表决结果后立即要求点票,会议
议主持人应当立即组织点票。 主持人应当立即组织点票。
公司控股股东、实际控制人不得限
制或者阻挠中小投资者依法行使投票
权,不得损害公司和中小投资者的合法
权益。
第一百四十四条 监事会行使下列 第一百四十四条 监事会行使下列
职权: 职权:
(七)依照《公司法》第一百五十二 (七)依照《公司法》第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提起 条的规定,对董事、高级管理人员提起
诉讼; 诉讼;
第一百五十二条 公司实行持续、 第一百五十二条 公司实行持续、稳定的利润分配政策。公司的利润分配 稳定的利润分配政策。公司的利润分配
政策为: 政策为:
(一)利润分配不得超过累计可分 (一)利润分配不得超过累计可分
配利润范围; 配利润范围;
(二)公司发行上市后,可以采取 (二)公司可以采取现金、股票、现金、股票或者现金与股票相结合方式 现金股票相结合或者法律、法规许可的
分配股利; 其他方式分配利润。在选择利润分配方
式时,相对于股票股利等分配方式优先
采用现金分红的利润分配方式。采用股
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票股利进行利润分配的,应当具有公司
成长性、每股净资产的摊薄等真实合理
因素。除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。特此公告。
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董 事 会
2015 年 4 月 22 日
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