证券代码:600317 证券简称:营口港 编号:临 2015-009
债券代码:122049 债券简称:10 营口港
债券代码:122331 债券简称:14 营口港
营口港务股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
营口港务股份有限公司第五届监事会第七次会议的通知于 2015 年 4 月 10日以书面送达的方式发出,会议于 2015 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开,全体监事共 3 名亲自出席了会议,分别为毛玉兰、刘永顺和战春丽。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了如下决议:
一、2014 年度监事会工作报告
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、关于 2014 年年度报告审核意见的议案
监事会认为:
1、公司 2014 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2014 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、2014 年度利润分配的预案
2014 年度公司拟采用现金方式按每 10 股派 0.10 元,向公司全体股东派现64,729,830.03 元(含税)。剩余未分配利润转入下一年度,用于公司生产经营发展和以后利润分配。资本公积金不转增股本。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
五、关于 2015 年第一季度报告审核意见的议案
监事会认为:
1、公司 2015 年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项;
3、在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、关于会计政策变更的议案
2014 年 1 月至 7 月,财政部陆续修订和颁布了《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等 8 项会计准则。中国证监会于 2014 年 12 月 25 日发布“证监会公告[2014]54 号”《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2014 年修订)。公司已于2014 年 7 月 1 日起执行新的会计准则,上述变更对公司的财务状况及经营成果均无重大影响。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
营口港务股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 21 日
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