证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2015-032
航天通信控股集团股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》文件,以及国务院国防科技工业主管部门的有关要求,经公司第七届董事会第四次会议审议通过,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体内容如下(加粗部分为修订内容):
修订前 修订后
第十二条 公司的经营宗旨:通过 第十二条 公司的经营宗旨:通过
明确产权关系,转换企业运行机制,建 明确产权关系,转换企业运行机制,建
立具有社会主义特色并符合市场经济 立具有社会主义特色并符合市场经济
运行要求的充满生机的新型股份制企 运行要求的充满生机的新型股份制企
业,坚持以军用通信设备和近程轻型防 业,不断满足市场需要和提高公司经济
御导弹武器系统的研发、制造为主,辅 效益、劳动生产率,实现资产保值、增
以民用移动通信技术维护,兼营进出口 值,为全体股东和公司员工谋取合法利
贸易,以创建一流的现代军工企业、制 益。
造一流的通信武器产品为目标,不断满 由于本公司及部分控股子公司涉
足市场需要和提高公司经济效益、劳动 及军工特殊行业,必须遵循以下特别条
生产率,实现资产保值、增值,为全体 款:
股东和公司员工谋取合法利益。 接受国家军品订货,并保证国家军
由于本公司所处行业属特殊行业, 品科研生产任务按规定的进度、质量和
有一定的市场准入标准。根据中华人民 数量等要求完成;
共和国国防科学技术工业委员会(以下 严格执行国家安全保密法律法规,
简称国防科工委)科工改〔2005〕1405 建立保密工作制度、保密责任制度和军
号文规定,如发生重大收购行为,收购 品信息披露审查制度,落实涉密股东、
方单独或者与其他一致行动人合并持 董事、监事、高级管理人员及中介机构
有公司 5%(含)以上股份时,应先将 的保密责任,接受有关安全保密部门的
有关收购人、收购方案等材料报国防科 监督审查,确保国家秘密安全;
工委审查,经批准方可实施。 严格遵守军工关键设备设施管理
鉴于公司控股的沈阳航天新乐有 法规,加强军工关键设备设施登记、处
限有限责任公司军品核心能力涉及到 置管理,确保军工关键设备设施安全、
国家安全,必须按照国防科工委的要 完整和有效使用;
求,保持其军品核心能力的完整、安全、 严格遵守武器装备科研生产许可
有效,并随时接受监督、检查。对涉及 管理法规;
军品核心能力的变动情况,应事先上报 按照国防专利条例规定,对国防专
国防科工委。 利的申请、实施、转让、保密、解密等
事项履行审批程序,保护国防专利;
修改或批准新的公司章程涉及有
关特别条款时,应经国务院国防科技工
业主管部门同意后再履行相关法定程
序;
执行《中华人民共和国国防法》《中
华人民共和国国防动员法》的规定,在
国家发布动员令后,完成规定的动员任
务;根据国家需要,接受依法征用相关
资产;
控股股东发生变化前,应向国务院
国防科技工业主管部门履行审批程序;
董事长、总经理发生变动及选聘境外独
立董事,应向国务院国防科技工业主管
部门备案;如发生重大收购行为,收购
方独立或与其他一致行动人合并持有
公司 5%以上(含 5%)股份时,应向国
务院国防科技工业主管部门备案;
国家以资本金注入方式投入的军
工固定资产投资形成的资产作为国有
股权由中国航天科工集团公司持有。
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大
会的地点为公司住所地。 会的地点为公司住所地。
股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会
形式召开。公司还将提供网络投票方式 议形式召开。公司还应当按照法律、
为股东参加股东大会提供便利。股东通 行政法规、中国证监会或公司章程的
过上述方式参加股东大会的,视为出 规定,采用安全、经济、便捷的网络
席。 和其他方式为股东参加股东大会提
供便利。股东通过上述方式参加股东
大会的,视为出席。
第七十八条 股东(包括股东代理 第七十八条 股东(包括股东代
人)以其所代表的有表决权的股份数额 理人)以其所代表的有表决权的股份
行使表决权,每一股份享有一票表决 数额行使表决权,每一股份享有一票
权。 表决权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者
权,且该部分股份不计入出席股东大会 利益的重大事项时,对中小投资者表
有表决权的股份总数。 决应当单独计票。单独计票结果应当
董事会、独立董事和符合相关规定 及时公开披露。
条件的股东可以征集股东投票权。 公司持有的本公司股份没有表
决权,且该部分股份不计入出席股东
大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规
定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充
分披露具体投票意向等信息。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东
投票权。公司不得对征集投票权提出
最低持股比例限制。
第八十条 公司应在保证股东大 第八十条 公司应在保证股东大会
会合法、有效的前提下,通过各种方式 合法、有效的前提下,通过各种方式和
和途径,包括提供网络形式的投票平台 途径,优先提供网络形式的投票平台等
等现代信息技术手段,为股东参加股东 现代信息技术手段,为股东参加股东大
大会提供便利。 会提供便利。
第八十九条 出席股东大会的股 第 八 十 九条 出 席 股东 大 会 的股
东,应当对提交表决的提案发表以下意 东,应当对提交表决的提案发表以下意
见之一:同意、反对或弃权。 见之一:同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决 证券登记结算机构作为沪港通股
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 票的名义持有人,按照实际持有人意思
决权利,其所持股份数的表决结果应计 表示进行申报的除外。
为“弃权”。 未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利,其所持股份数的表决结果应计
为"弃权"。
除上述部分条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,待公司股东大会审议通过后全文上网。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2015年4月22日
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