证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临 2015-031
航天通信控股集团股份有限公司
七届四次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第七届董事会第四次会议,于 2015 年 4 月21 日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于 2015 年 4 月 17 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名,共发出表决票 9 张,至本次董事会通讯表决截止期 2015 年 4 月 21 日,共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案:
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
为贯彻落实中国证监会《上市公司章程指引(2014年修订)》文件,以及国务院国防科技工业主管部门的有关要求,拟对《公司章程》的部分条款进行修订。详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站公司《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
为贯彻落实中国证监会《上市公司股东大会规则(2014年修订)》文件的要求,更好地维护中小投资者合法权益,拟对公司《股东大会议事规则》进行修订,详见同日刊载于上海证券交易所网站上的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议《关于召开 2014 年年度股东大会的议案》(9 票赞成,0 票反对,0 票弃权)
详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的公司《关于召开2014年年度股东大会的通知》 。特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
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