中国卫星：第七届董事会第四次会议决议公告_股票频道

证券代码:600118 股票简称:中国卫星编号:临 2015-012

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第七届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 20 日以通讯方式召开,公司于 4 月 10 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位,实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。本次会议审议了如下议案:一、中国卫星 2015 年第一季度报告

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司一季度报告全文及摘要详见 2015 年 4 月 22 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。二、关于受让西安中恒星通信技术有限公司 55%股权的议案

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该事项详细情况请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2015 年 3月 20 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司 2014 年年度报告》第四节董事会报告“一,(六),4,(2)子公司变更情况,④”。三、关于制定《中国卫星经营层人员薪酬与考核管理办法》的议案

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对四、关于公司财务总监变更的议案

表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 22 日

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