证券代码:600301 证券简称:ST 南化 编号:临 2015-06
南宁化工股份有限公司
第六届第六次董事会会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第六届第六次董事会会议于 2015 年 4 月 17 日,在公司办公楼一楼会议室召开,应出席会议的董事 9 名,实到 9 名。会议由董事长覃卫国先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议:
一、审议通过《公司 2014 年度总裁工作报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《公司 2014 年度董事会工作报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提交股东大会审议。
三、审议通过《公司 2014 年度独立董事述职报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本报告在公司 2014 年度股东大会上向股东报告。
四、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据《企业会计准则》及公司会计政策,对 2014 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试,拟对应收帐款、其他应收款、存货、在建工程、可供出售金融资产等计提减值准备共计 156,544,814.82 元,其中:坏账准备 53,367,203.90 元,存货跌价准备 1,321,827.31 元,在建工程减值准备 89,855,783.61 元,可供出售金融资产减值准备 12,000,000.00 元。
本议案提交股东大会审议。
五、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提请股东大会审议。
六、审议通过《关于执行 2014 年新颁布企业会计准则的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于执行2014 年新颁布企业会计准则的公告》。
七、审议通过《公司 2014 年年度报告及摘要》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案提交股东大会审议。
八、审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度母公司实现净利润-106,169,629.60 元,加上年初未分配利润-897,838,127.16 元,期末未分配利润为-1,004,007,756.76 元。
因公司 2014 年期末累计可分配利润为负,董事会拟 2014 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
本议案提交股东大会审议。
九、审议通过《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明》。
十、审议通过《关于 2014 年度日常关联交易的议案》
公司与南化集团的日常关联交易:2014 年度日常关联交易总额为 648.99 万元,预计 2015 年度日常关联交易总额为 430.00 万元。
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十一、审议通过《关于公司日常关联交易协议重新签订的议案》
根据 2014 年关联交易情况和公司目前政策性停产搬迁的现状,经与南化集团共同商定,双方不再签订有关生产经营相关的日常关联交易协议,重新签订《房产租赁协议》、《“双六”工程土地使用权租赁协议》和《服务协议》。(详细内容见协议)
关联董事覃卫国、郑桂林、韦良斌回避表决。
本议案表决情况:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十二、审议通过《关于聘请 2015 年度审计机构的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
为维持审计工作的连续性、高效性,公司拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机构,审计费用为 26 万元。
拟聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度内控审计机构,审计费用为 12 万元。
本议案提交股东大会审议。
十三、审议通过《关于旧小生产系统资产处置的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于旧小生产系统资产处置的公告》。
十四、审议通过《公司 2014 年度内部控制评价报告》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
十五、审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》
本议案表决情况:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日
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