证券代码:600389 证券简称:江山股份 公告编号:2015-010
南通江山农药化工股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点:南通金陵能达酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 123,235,2093、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
62.24份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,现场会议由董事长李大军先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,独立董事李君发、吕长江、董事杜永朝、周
崇庆因工作原因未出席本次股东大会;2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;3、董事会秘书出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:《公司 2014 年度董事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.002、 议案名称:《公司 2014 年度监事会工作报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.003、 议案名称:《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.004、 议案名称:《公司 2014 年度财务决算报告》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.005、 议案名称:《公司 2014 年度利润分配预案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.006、 议案名称:《关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公司第一大股东及其
关联企业)》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 51,224,432 78.27 14,221,359 21.73 0 0.007、 议案名称:《关于公司 2015 年日常关联交易的议案(与公司第二大股东及其
关联企业)》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 72,148,071 99.98 14,220 0.02 0 0.008、 议案名称:《关于为全资子公司提供担保的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,224,909 99.99 10,300 0.01 0 0.009、 议案名称:《关于 2015 年度独立董事年度津贴核定的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,017,770 88.46 14,217,439 11.54 0 0.00
10、 议案名称:《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,013,850 88.46 14,221,359 11.54 0 0.00
11、 议案名称:《关于改选公司独立董事的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 109,018,070 88.46 14,217,139 11.54 0 0.00
12、 议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.00
13、 议案名称:《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 123,225,209 99.99 10,000 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
公司 2014 年度利润
5 14,216,859 99.93% 10,000 0.07% 0 0
分配预案
关于公司 2015 年日
常关联交易的议案
6 5,500 0.04% 14,221,359 99.96% 0 0
(与公司第一大股
东及其关联企业)
关于公司 2015 年日
常关联交易的议案
7 14,212,639 99.90% 14,220 0.10% 0 0
(与公司第二大股
东及其关联企业)
关于为全资子公司
8 14,216,559 99.93% 10,300 0.07% 0 0
提供担保的议案
关于 2015 年度独立
9 董事年度津贴核定 9,420 0.07% 14,217,439 99.93% 0 0
的议案
关于续聘公司 2015
10 年度审计机构的议 5,500 0.04% 14,221,359 99.96% 0 0
案
关于改选公司独立
11 9,720 0.07% 14,217,139 99.93% 0 0
董事的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中,议案6为关联交易议案,关联股东中化国际(控股)股份有限公司所持57,789,418股回避表决;议案7为关联交易议案,关联股东南通产业控股集团有限公司所持51,072,918股回避表决。议案12和议案13属于特别决议议案,获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。
会议还听取了2014年度独立董事述职报告。
三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东广大律师事务所律师:陈育芳律师、吴伯龙律师2、 律师见证结论意见:
公司 2014 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2015 年 4 月 22 日
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