证券代码:600648,900912 证券简称:外高桥、外高B股 编号:临2015-012
上海外高桥保税区开发股份有限公司
非公开发行有限售条件股份上市流通公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
本次限售股上市流通数量为124,568,181股
本次限售股上市流通日期为2015年4月27日
一、非公开发行股票限售股相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]292号)核准,上海外高桥保税区开发股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月18日向特定对象非公开发行124,568,181股人民币普通股。该次非公开发行完成后,公司股本总额增加至1,135,349,124股。本次
非公开发行股票中产生的限售股情况及锁定期安排如下: 单位:股
序 有限售条件
有限售条件的股份持有人 锁定期安排 可上市交易时间
号 的股份数量
认购的股份自上市之日
1 西南证券股份有限公司 26,363,636 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
2 中国长城资产管理公司 24,545,454 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
3 财通基金管理有限公司 15,095,454 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
4 宝盈基金管理有限公司 15,000,000 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
5 诺安基金管理有限公司 12,727,272 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
6 安徽省铁路建设投资基金有限公司 12,727,272 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
7 国华人寿保险股份有限公司 12,318,181 2015年4月25日
起12个月内不得转让
认购的股份自上市之日
8 安徽省投资集团控股有限公司 5,790,912 2015年4月25日
起12个月内不得转让
合计 124,568,181 - -
本次发行新增股份已于2014年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股,参与认购的8位投资人所认购的股份限售期为12个月,预计上市流通时间为2015年4月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个交易日)。因2015年4月25日为法定休息日星期六,故本次限售股上市流通日顺延至2015年4月27日。
二、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》等相关公告文件,上述参与非公开发行认购的8位投资人所认购的股份自上市之日起12个月内不得转让,截至本公告日,以上股东均严格履行了上述承诺。
三、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次限售股形成后至今公司股本数量未发生变化。
四、本次有限售条件流通股的上市流通情况
1、本次限售股上市流通数量为124,568,181股。
2、本次限售股上市流通日期为2015 年4月27日。
3、本次限售股上市流通明细清单如下:
单位:股
序 持有有限售条件 本次上市有限售 剩余有限售条件股
有限售条件的股份持有人
号 的股份数量 条件股份数量 份数量
1 西南证券股份有限公司 26,363,636 26,363,636 0
2 中国长城资产管理公司 24,545,454 24,545,454 0
3 财通基金管理有限公司 15,095,454 15,095,454 0
4 宝盈基金管理有限公司 15,000,000 15,000,000 0
5 诺安基金管理有限公司 12,727,272 12,727,272 0
6 安徽省铁路建设投资基金有限公司 12,727,272 12,727,272 0
7 国华人寿保险股份有限公司 12,318,181 12,318,181 0
8 安徽省投资集团控股有限公司 5,790,912 5,790,912 0
合计 124,568,181 124,568,181 0
五、中介机构核查意见
经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)认为:
1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定;
2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺;
3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整;
4、中信建投对外高桥非公开发行股票限售股解禁事项无异议。
六、股本变动结构表
本次上市前 本次上市后
占总股 变动数 占总股
股份数量 股份数量
本比例 本比例
有限售条件的流通股份 124,568,181 10.97% -124,568,181 0
无限售条 A股 810,223,443 71.36% 0 934,791,624 82.34%
件的流通 B股 200,557,500 17.66% 0 200,557,500 17.66%
股份 小计 1,010,780,943 89.03% 0 1,135,349,124 100%
股份总数 1,135,349,124 100% 1,135,349,124 100%
七、上网公告附件
《中信建投证券股份有限公司关于上海外高桥保税区开发股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》
特此公告。
上海外高桥保税区开发股份有限公司
2015年4月22日
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