证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 公告编号:2015-011
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月22日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 22 日 14 点 00 分
召开地点:上海蓝滨石化设备有限责任公司三期二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 22 日
至 2015 年 5 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于蓝科高新 2014 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于蓝科高新 2014 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于蓝科高新独立董事 2014 年度述职报告的议案 √
4 关于蓝科高新 2014 年度财务决算报告的议案 √
5 关于蓝科高新 2014 年年度报告及摘要的议案 √
6 关于蓝科高新 2014 年度利润分配预案的议案 √
7 关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况 √
的专项说明的议案
8 关于 2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计 √
情况的议案
9 关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告 √
的议案
10 关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案 √
11 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提 √
供担保的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝 √
科高新 2015 年度审计机构的议案
13 关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议 √
的议案
14 关于蓝科高新更换董事的议案 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1 项、第 3 项至第 13 项议案,经公司第三届董事会第三次会议审
议通过;第 2 项议案经公司第三届监事会第二次会议审议通过,相关公告于
2015 年 4 月 21 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
第 14 项议案,经公司第三届董事会第二次会议审议通过,相关公告于 2015
年 1 月 14 日在上海证券报、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。2、 特别决议议案:无3、 对中小投资者单独计票的议案:第 5 项至第 9 项、第 12 项、第 14 项4、 涉及关联股东回避表决的议案:第 8 项、第 11 项
应回避表决的关联股东名称:第 8 项应回避表决的股东是:中国机械工业集团有限公司、海洋石油工程股份有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司;第 11 项应回避表决的股东是:中国机械工业集团有限公司、中国工程与农业机械进出口有限公司、中国联合工程公司;5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 601798 蓝科高新 2015/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法(一)会议登记手续
1、个人股东亲自出席,持本人股东代码证、身份证;委托代理他人参加,代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证及委托人股东代码证进行会议登记。
2、法人股东应由法人代表或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡进行会议登记。
3、异地股东可以用传真方式办理出席登记手续,但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。传真请注明“蓝科高新股东大会登记”字样。(二)会议登记时间:2015 年 5 月 18 日至 19 日(上午 8:30-11:30 下午
14:00-17:00)。
(三)会议登记地点
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司证券部
地点:上海市金山区吕巷镇荣昌路 505 号
公司证券部联系人及联系电话:
李旭杨(021)57208870,18221001099
杨颜丞(021)57208550
传真:(021)57208182
六、 其他事项本次会议会期半天,参会股东食宿费、交通费自理。特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日附件 1:授权委托书
报备文件蓝科高新第三届董事会第三次会议决议附件 1:授权委托书
授权委托书甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 22 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权号
1 关于蓝科高新 2014 年度董事会工作报告的议案
2 关于蓝科高新 2014 年度监事会工作报告的议案
3 关于蓝科高新独立董事 2014 年度述职报告的议案
4 关于蓝科高新 2014 年度财务决算报告的议案
5 关于蓝科高新 2014 年年度报告及摘要的议案
6 关于蓝科高新 2014 年度利润分配预案的议案
7 关于蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况
的专项说明>的议案
8 关于 2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计
情况的议案
9 关于蓝科高新募集资金存放与使用情况专项报告
的议案
10 关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案
11 关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提
供担保的议案
12 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝
科高新 2015 年度审计机构的议案
13 关于蓝科高新与国机财务公司签订金融服务协议
的议案
14 关于蓝科高新更换董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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