证券代码:601798 证券简称:蓝科高新 编号:临2015-003
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
关于第三届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议,于 2015 年 4 月 17 日在上海蓝滨石化设备有限责任公司三期 201 会议室召开。公司董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆,独立董事张新志、刘俊彦出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张延丰先生主持,会议应到董事 9人,实到董事 7 人,董事郭伟华因工作原因未能出席本次会议,授权董事解庆行使表决权,独立董事刘红宇因工作原因未能出席本次会议,授权独立董事刘俊彦行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议召开合法、有效。
会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议:
一、审议通过《关于<蓝科高新 2014 年度总经理工作报告>的议案》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
二、审议通过《关于<蓝科高新 2014 年度董事会工作报告>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
三、审议通过《关于<蓝科高新独立董事 2014 年度述职报告>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
四、审议通过《关于蓝科高新 2014 年度内部控制评价报告的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
五、审议通过《关于蓝科高新 2014 年度内部控制审计报告的议案》;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
六、审议通过《关于<蓝科高新 2014 年度财务决算报告>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
七、审议通过《关于<蓝科高新 2014 年年度报告及摘要>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准,公司 2014年年度报告及摘要内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn);
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
八、审议通过《关于<蓝科高新 2014 年度利润分配预案>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
经立信会计事务所(特殊普通合伙)审计确认,母公司 2014 年年度实现净利润 141,745,688.58 元,包含 2014 年子公司向母公司分红 134,654,963.38 元。提取 10%的法定盈余公积金,计 14,174,568.86元,加上年初未分配利润 81,127,636.68 元,减去本年分红的 2013年 年 度 红 利 21,271,691.88 元 , 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为187,427,064.52 元。
提议 2014 年年度利润分配预案如下:以公司总股本 354,528,198股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),共计17,726,409.90 元,剩余未分配利润结转下年。本年度不送红股,亦不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
九、审议通过《关于<蓝科高新与控股股东及关联方资金占用情况的专项说明>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准,关联董事张延丰、陈永红、郭伟华、张春燕、张晋、解庆回避,未参加表决;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十、审议通过《关于<蓝科高新 2015 年第一季度报告>的议案》;
公 司 2015 年 第 一 季 度 报 告 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站(www.sse.com.cn)
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十一、审议通过《关于 2015 年蓝科高新与关联方日常关联交易预计情况的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准,此议案关联董事张延丰、陈永红、张晋、张春燕、解庆、郭伟华回避表决,由非关联方董事进行表决。经独立董事事前认可并发表同意意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015—005 号公告;
表决结果:赞成票:3 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十二、审议通过《关于<募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ( www.sse.com.cn ) 公 司 临2015-006 号公告,此项议案保荐机构出具了专项核查意见,审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》信会师报字[2015]第 210467 号;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十三、审议通过《关于蓝科高新申请金融机构综合授信的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准;
为保证公司经营生产流动资金的运行,特向以下金融机构申请续延及新增综合授信共计人民币壹拾捌亿元,期限为壹年,分别为以下金融机构:
一、 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综
合授信;
二、 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信;
三、 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综
合授信;
四、 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿
元综合授信;
五、 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综
合授信;
六、 向中国进出口银行陕西分行申请续延及新增人民币伍亿元综
合授信。
向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十四、审议通过《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》,同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准,本议案独立董事出具同意意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-007 号公告;
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十五、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为蓝科高新 2015 年度审计机构的议案》,同意提交即将召开的公司2014 年年度股东大会审议批准,本议案经审计委员会审议通过,独立董事事前认可发表同意意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015—008 号公告。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十六、审议通过《关于蓝科高新与国机财务有限责任公司签订金融服务的议案》同意提交即将召开的公司 2014 年年度股东大会审议批准,关联董事张延丰、郭伟华、张春燕、张晋、解庆回避,未参加表决,本议案独立董事事前认可发表同意意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-009 号公告。
表决结果:赞成票:4 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十七、审议通过《关于投资设立上海蓝海科创检测有限责任公司
的议案》,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公
司临 2015-010 号公告。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
十八、审议通过《关于提议召开蓝科高新 2014 年年度股东大会的议案》,决定于 2015 年 5 月 22 日下午 14:00,以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2014 年年度股东大会。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2015-011 号公告。
表决结果:赞成票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
特此公告。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十一日
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