怡球资源：第二届董事会第十六次会议决议公告_股票频道

股票代码:601388 股票简称:怡球资源编号:2015-014 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届董事会

第十六次会议于2015年4月17日在公司二楼会议室以现场与通讯相结合的表决方

式召开,本次会议通知于2015年4月7日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董

事。本次董事会会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

公司监事及高管人员列席本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长黄崇胜先生主持,经与会董事认

真审议通过了如下决议:

一、审议通过《2014 年度总经理工作报告》;

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

二、审议通过《2014 年度董事会工作报告》;

本议案需提交股东大会审议。

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

三、审议通过《2014 年度独立董事述职报告》;

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(报告正文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

四、审议通过《2014 年度董事会审计委员会履职情况报告》;

审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(报告正文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)五、审议通过《2014 年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票六、审议通过《2014 年度报告全文和摘要》;

本议案需提交股东大会审议。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票(报告全文和摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)七、审议通过《2014 年度利润分配预案》;

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2015]003894 审计报告,2014 年度归属于母公司所有者的净利润为 30,090,245.73 元,公司以总股本 533,000,000 股为基准,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),共计派发现金红利 10,660,000 元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事已发表同意此次分配预案的独立意见,需提交股东大会审议。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票八、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构的议案》;

鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在 2014 年度审计及内部控制审计工作期间,遵守中国注册会计师审计准则和其他法律法规的规定,认真执行审计准则,独立开展审计工作,客观、公正地发表审计意见,会计数据能公允地反映公司经营成果。现同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度审计机构,为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务。

公司独立董事已发表同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015 年度审计机构的独立意见,需提交股东大会审议。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票九、审议通过《2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

公司独立董事对 2014 年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见;同时,公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对报告进行专项审计,保荐机构华泰联合证券针对报告出具专项核查意见。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票(报告正文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)十、审议通过《2014 年内部控制自我评价报告》;

公司聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2014 年度内部控制情况进行专项审计,并出具专项审计报告。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票(报告正文详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)十一、审议通过《关于公司 2015 年度向商业银行申请不超过 200,000 万元人民币授信借款的议案》;

本议案需提交股东大会审议。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票十二、审议通过《关于聘任 WONG SOON MING 先生担任公司董事会秘书的议案》;

公司独立董事已发表同意聘任 WONG SOON MING 先生担任公司董事会秘书的独立意见,附 WONG SOON MING 先生个人简历。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票十三、审议通过《关于公司召开 2014 年度股东大会的议案》;

公司定于 2015 年 5 月 11 日召开 2014 年度股东大会对上述事项进行审议,有关股东大会时间、地点、审议事项等由公司董事会另行书面通知。审议结果:表决票 9 票,赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司董事会

二○一五年四月二十一日附:个人简历WONG SOON MING,男,1979 年 12 月生,马来西亚籍,大学。毕业院校及专业:2002 年考获英国特许公认会计师公会文凭(ACCA)2005 年正式加入 ACCA 会员2011 年获得 ACCA 资深会员资格(FCCA)2011 年 4 月获得上海证券交易所第 39 期上市公司董事会秘书资格证书主要工作经历:

1、2001 年–2009 年 6 月德勤会计师事务所担任审计部经理2、2009 年 7 月- 2012 年 5 月怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

担任财务部经理

3、2012 年 5 月-2014 年 8 月怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

担任财务部经理、证券事务代表

4、2014 年 8 月至今怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

担任财务部经理

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