怡球资源：第二届监事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票代码:601388 股票简称:怡球资源编号:2015-015 号

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司(以下称“公司”)第二届监事会

第十五次会议于2015年4月17日在公司二楼会议室召开,会议通知于2015年4月7

日以电子邮件方式通知全体监事。参加本次会议监事应到3名,实到3名。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会

议由监事会主席郭建昇先生主持,经与会监事认真审议通过了如下决议:

1、审议《2014年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

2、审议《2014年度财务决算报告》;

本议案需提交股东大会审议。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

3、审议《2014年度报告全文和摘要》;

本议案需提交股东大会审议。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票

监事会认为: 公司2014年年度报告全文和摘要的内容和格式符合中国证监

会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司

2014年度的经营管理和财务状况等事项。

4、审议《2014年度利润分配预案》;

本议案需提交股东大会审议。

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为: 公司2014年度利润分配预案有利于公司股东及广大投资者利益,也有利于公司的健康、持续发展。

5、审议《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为: 公司2014年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用和管理办法的相关规定,不存在募集资金管理和使用违规的情形。

6、审议《2014年度内部控制自我评价报告》;

经表决,同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为: 公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2014年度内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

特此公告

怡球金属资源再生(中国)股份有限公司

监事会

二○一五年四月二十一日