证券代码:600320、900947 证券简称:振华重工、振华 B 股 公告编号:临 2015-005
上海振华重工(集团)股份有限公司
2014 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2015 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点:公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 120
其中:A 股股东人数 69
境内上市外资股股东人数(B 股) 51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 2,065,782,260
其中:A 股股东持有股份总数 1,267,721,734
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 798,060,5263、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 47.05
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 28.88
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 18.18
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,其中议案十三、十四实行累积投票制,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,大会由宋海良董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 7 人出席,监事 1 人出席,未出席董事、监事因公出差,董事
会秘书王珏出席;部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案1、 议案名称:2014 年度董事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,773 99.98 183,361 0.01 67,600 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,531,299 99.99 183,361 0.01 67,600 0.002、 议案名称:2014 年度监事会工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,115,757 99.95 538,377 0.04 67,600 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,176,283 99.97 538,377 0.03 67,600 0.003、 议案名称:2014 年度独立董事述职报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,473 99.98 183,361 0.01 67,900 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,530,999 99.99 183,361 0.01 67,900 0.004、 议案名称:2014 年度总裁工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,473 99.98 183,361 0.01 67,900 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,530,999 99.99 183,361 0.01 67,900 0.005、 议案名称:2014 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,473 99.98 183,361 0.01 67,900 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,530,999 99.99 183,361 0.01 67,900 0.006、 议案名称:2014 年度财务工作报告
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,473 99.98 183,361 0.01 67,900 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,530,999 99.99 183,361 0.01 67,900 0.007、 议案名称:2014 年度公司利润分配方案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,462,473 99.98 188,661 0.01 70,600 0.01
B股 797,897,526 99.98 163,000 0.02 0 0.00
普通股合计: 2,065,359,999 99.98 351,661 0.02 70,600 0.008、 议案名称:关于公司独立董事津贴的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,112,457 99.95 538,377 0.04 70,900 0.01
B股 798,057,526 100.00 0 0.00 3,000 0.00
普通股合计: 2,065,169,983 99.97 538,377 0.03 73,900 0.009、 议案名称:关于向金融机构申请 2015 年度综合授信额度的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,473 99.98 183,361 0.01 67,900 0.01
B股 797,148,826 99.89 911,700 0.11 0 0.00
普通股合计: 2,064,619,299 99.94 1,095,061 0.05 67,900 0.01
10、 议案名称:关于 2015 年续聘境内审计会计师事务所的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,115,457 99.95 538,377 0.04 67,900 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,175,983 99.97 538,377 0.03 67,900 0.00
11、 议案名称:关于购买低风险理财产品的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,115,757 99.95 538,377 0.04 67,600 0.01
B股 790,498,222 99.05 7,562,304 0.95 0 0.00
普通股合计: 2,057,613,979 99.60 8,100,681 0.39 67,600 0.01
12、 议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 1,267,470,773 99.98 183,361 0.01 67,600 0.01
B股 798,060,526 100.00 0 0.00 0 0.00
普通股合计: 2,065,531,299 99.99 183,361 0.01 67,600 0.00
(二) 累积投票议案表决情况1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
13.01 候选人 宋海良 2,063,441,336 99.92 是
13.02 候选人 黄庆丰 2,067,828,348 100.08 是
13.03 候选人 朱连宇 2,067,828,348 100.08 是
13.04 候选人 陈琦 2,063,441,491 99.92 是
13.05 候选人 严云福 2,063,423,691 99.92 是
13.06 候选人 刘启中 2,063,423,691 99.92 是
13.07 候选人 戴文凯 2,063,423,691 99.92 是
13.08 候选人 王珏 2,067,469,018 100.08 是2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
14.01 候选人 佘廉 2,063,441,474 99.90 是
14.02 候选人 顾伟 2,063,441,473 99.90 是
14.03 候选人 葛明 2,066,174,358 100 是
14.04 候选人 凌河 2,066,165,458 100 是
14.05 候选人 杨钧 2,066,165,458 100 是3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例(%)
15.01 候选人 崔伟 2,066,722,718 100.04 是
15.02 候选人 张明海 2,063,432,576 99.88 是
(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 (%) (%) (%)号
1 2014 年度董事会工 50,215,950 99.50 183,361 0.36 67,600 0.14
作报告
2 2014 年度监事会工 49,860,934 98.80 538,377 1.07 67,600 0.13
作报告
3 2014 年度独立董事 50,215,650 99.50 183,361 0.36 67,900 0.14
述职报告
4 2014 年度总裁工作 50,215,650 99.50 183,361 0.36 67,900 0.14
报告
5 2014 年年度报告全 50,215,650 99.50 183,361 0.36 67,900 0.14
文及摘要
6 2014 年度财务工作 50,215,650 99.50 183,361 0.36 67,900 0.14
报告
7 2014 年度公司利润 50,044,650 99.16 351,661 0.70 70,600 0.14
分配方案
8 关于公司独立董事津 49,854,634 98.79 538,377 1.07 73,900 0.14
贴的议案
9 关于向金融机构申请 49,303,950 97.70 1,095,06 2.17 67,900 0.13
2015 年度综合授信 1
额度的议案
10 关于 2015 年续聘境 49,860,634 98.80 538,377 1.07 67,900 0.13
内审计会计师事务所
的议案
11 关于购买低风险理财 42,298,630 83.81 8,100,68 16.05 67,600 0.14
产品的议案 1
12 关于修改公司章程的 50,215,950 99.50 183,361 0.36 67,600 0.14
议案
13. 候选人 宋海良 48,125,987 95.3601
13. 候选人 黄庆丰 52,512,999 104.0802
13. 候选人 朱连宇 52,512,999 104.0803
13. 候选人 陈琦 48,126,142 95.3604
13. 候选人 严云福 48,108,342 95.3605
13. 候选人 刘启中 48,108,342 95.3606
13. 候选人 戴文凯 48,108,342 95.3607
13. 候选人 王珏 52,153,669 103.3608
14. 候选人 佘廉 48,126,125 95.3501
14. 候选人 顾伟 48,126,124 95.3502
14. 候选人 葛明 50,859,009 100.8003
14. 候选人 凌河 50,850,109 100.7504
14. 候选人 杨钧 50,850,109 100.7505
15. 候选人 崔伟 51,407,369 101.8601
15. 候选人 张明海 48,117,227 95.3402
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:方杰、杨继伟2、 律师鉴证结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;股东大会召集人资格合法、有效;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、 备查文件目录1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工(集团)股份有限公司
2015 年 4 月 21 日
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