证券代码:600123 证券简称:兰花科创 公告编号:2015-009
债券代码:122200 债券简称:12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月29日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大
会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次
2014 年年度股东大会(二) 股东大会召集人:董事会(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络
投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 29 日上午 9 点 30 分
召开地点:兰轩大酒店五楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 29 日
至 2015 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投
票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 2014 年度董事会工作报告; √
2 2014 年度监事会工作报告; √
3 2014 年度独立董事述职报告; √
4 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报告; √
5 2014 年年报全文及摘要; √
6 2014 年度利润分配预案; √
关于北京兴华会计师事务所有限责任公司 2014 年度财
7 √
务审计报酬和续聘的议案;
8 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案; √
9 关于修订公司章程的议案; √
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷款提供担保
11 √
的议案;1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第五届董事会第四次会议、第五届董事会第五次会议已审议通过上述议案,上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料将不迟于 2015 年 5 月 22 日在上海证券交易所网站披露。2、特别决议议案:9、103、对中小投资者单独计票的议案:6、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案:8
应回避表决的关联股东名称:山西兰花煤炭实业集团有限公司
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司 交 易 终 端 ) 进 行 投 票 , 也 可 以 登 陆 互 联 网 投 票 平 台 ( 网 址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600123 兰花科创 2015/5/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员五、 会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记,个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记;异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间:2015 年 5 月 26 日(星期二)
(上午 8:00-12:00,下午 14:00-18:00)
3、登记地点:山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、 其他事项
1、联系方式
公司地址:山西省晋城市凤台东街 2288 号
邮政编码:048000
联系人:田青云 焦建波
联系电话:0356-2189656
传真:0356-2189600
2、本次会议会期半天,与会股东交通和食宿自理;
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日附件:授权委托书
报备文件山西兰花科技创业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议附件:授权委托书
授权委托书山西兰花科技创业股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015年 5 月 29 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2014 年度董事会工作报告;
2 2014 年度监事会工作报告;
3 2014 年度独立董事述职报告;
4 2014 年度财务决算和 2015 年度财务预算报
5 告; 年年报全文及摘要;
6 2014 年度利润分配预案;
7 关于北京兴华会计师事务所有限责任公司
2014 年度财务审计报酬和续聘的议案;
8 关于预计 2015 年度日常关联交易的议案;
9 关于修订公司章程的议案;
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案;
11 关于为山西兰花清洁能源有限公司银行贷
款提供担保的议案;
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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