证券代码:600891 证券简称:秋林集团 公告编号:2015-019
哈尔滨秋林集团股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网
络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街 319 号公司八楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 19 日
至 2015 年 5 月 20 日投票时间为:2015 年 5 月 19 日 15:00 至 2015 年 5 月 20 日 15:00
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票,应按照中国证监会、中国证券登记结算有限责任公司等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 审议《公司 2014 年度财务决算报告》 √
2 审议《公司 2014 年度利润分配方案》 √
3 审议《公司 2014 年度董事会工作报告》 √
4 审议《公司 2014 年度监事会工作报告》 √
5 审议《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议 √
案》
6 审议《关于修订<公司章程>的议案》 √
7 审议《关于修订<公司股东大会议事规则>的议 √
案》
8 审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议 √
案》
9 审议《关于选举董事的议案》 √
10 审议《关于修订<公司监事会议事规则>的议 √
案》
11 审议《关于选举监事的议案》 √听取《公司独立董事 2014 年度述职报告》1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、公司第八届监事会第六次会议审议
通过;相关公告刊登于 2015 年 4 月 21 日的《上海证券报》、上海证券交易所网
站,本次股东大会会议资料公司将于 2015 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披
露。2、 特别决议议案:议案 6《关于修订<公司章程>的议案》3、 对中小投资者单独计票的议案: 议案 2《公司 2014 年度利润分配方案》 、议
案 5 关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》、议案 9 关于选举董事的议案》、
议案 11《关于选举监事的议案》4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(三) 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通
过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)股东大会网络
投票系统(网址 http://www.chinaclear.cn)对有关议案进行投票表决,
现将网络投票事项通知如下:
1、本次股东大会网络投票起止时间为2015年5月19日(星期二)15:00至2015
年5月20日(星期三)15:00。为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投
票的投资者在上述时间内及早登录系统投票表决,具体流程见《投资者网络投票
操作流程》(附件2)。
2、未开通中国结算网络服务功能的投资者,需按照中国结算有关规定办理
投资者身份认证业务,取得网上用户名、密码(证书用户还须取得电子证书)。
为有利于网络投票的顺利进行,未开通中国结算网络服务的投资者请尽可能提
前办理身份认证业务。投资者可任选以下三种方式之一办理身份认证:
(1)持有深市证券账户的投资者可在中国结算网站注册后再使用注册时使
用的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)
以买入证券的方式激活注册时设置的服务密码,具体流程见《通过深圳市场交
易报盘方式开通中国结算网络服务功能业务流程》(附件3)。深市证券账户开通
网络服务功能激活网络用户后,投资者即可使用在中国结算网站注册阶段设置
的网络用户名/证券账户号、注册阶段设置的初始密码登录中国结算网站,参与
深市证券网络投票,并可将沪市证券账户等与该深市证券账户同属于同一“一
码通”账户的其他证券账户关联在上述已激活的网络用户下,办理沪市证券的
网络投票。
(2)投资者携带相关身份证明文件直接至与其具有委托交易关系的开户代
理机构或开立相关证券账户的原开户代理机构,申请通过统一账户平台提交证
券账户网络功能开通指令。开通指令提交后次日投资者方可使用其已开通网络
服务功能的证券账户号及本次开通申请中所设置的服务密码登录中国结算网站
进行投票。
(3)投资者在中国结算网站注册后再根据网站提示携带网上注册用户名、
身份证明文件等资料至网站注册阶段选定的托管券商营业部进行现场激活。通
过该种方式开通网络服务功能的投资者可在网上注册阶段需选择成为非电子证
书用户或电子证书用户。非电子证书用户仅需使用网上用户名/证券账户号及密
码登录系统,电子证书用户还需使用在身份认证机构领取的电子证书登录系统。
证书用户与非证书用户在登录系统后使用网络投票功能上没有差异。
3、有关股东办理身份认证及进行网络投票的详细信息请登录中国结算网站
查询(网址http://www.chinaclear.cn),或拨打热线电话4008058058了解更多
内容。
4、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600891 秋林集团 2015/5/14
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续:
(1)境内法人股东持法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件、证券账户卡原件或加盖公章的复印件,如是公司法定代表人亲自出席,需提供法定代表人身份证明书(《法定代表人证明书》见附件4)办理登记手续;
如法人股东委托代理人出席,则需提供加盖公章的《授权委托书》原件(《授权委托书》见附件1)和代理人有效身份证明文件及复印件办理登记手续;
(2)境内自然人股东持本人身份证、证券账户卡及复印件办理登记手续;
(3)委托代理人须持有本人身份证、委托人证券账户卡及复印件、《授权委托书》办理登记手续。
2、登记地点及授权委托书送达地点:
黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼证券部
3、登记时间:2015年5月19日(上午9:30—11:30,下午14:00—16:00 )
4、异地股东可在登记时间内采用信函或传真方式办理登记,参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、 其他事项
1、与会人员的食宿及交通费用自理。
2、联系方式
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区东大直街319号8楼
邮编:150001
电话:0451-53644632
传真:0451-53644632
联系人:徐超颖、耿怀亮
3、现场出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记入场手续。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
2015 年 4 月 17 日附件 1:授权委托书
授权委托书哈尔滨秋林集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 20 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2014 年度财务决算报告》
2 《公司 2014 年度利润分配方案》
3 《公司 2014 年度董事会工作报告》
4 《公司 2014 年度监事会工作报告》
5 《关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案》
6 《关于修订<公司章程>的议案》
7 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9 《关于选举董事的议案》
10 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
11 《关于选举监事的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2
投资者网络投票操作流程
投资者一次性办理身份认证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名/证券账户号、服务密码(电子证书用户还须使用电子证书),在有效时间内按以下流程进行网络投票:咨询电话:4008-058-058附件3:
通过深圳市场交易报盘方式
开通中国结算网络服务功能业务流程
投资者选择报盘认证方式开通中国结算网络服务功能,需设置并激活网络服务密码,主要流程如下:
(一)网站注册
投资者登录中国结算网站(www.chinaclear.cn),点击右上角“注册”,进入投资者注册网页,填写姓名/名称、身份证明文件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息,并自行设置网络用户名及网络服务密码。注册成功后,投资者网上填注的上述手机号将收到一个 8 位数字校验号码。图示如下:
(二)交易终端激活
投资者在网上注册成功后最晚 15 个自然日的交易时间内,使用网上注册时填注的证券账户通过证券公司自助交易平台(如交易软件、电话委托交易系统等)以买入该证券的方式,输入证券代码(369991)、购买价格(密码激活为 1.000元,密码重置为 2.000 元)、委托数量(短信收到的 8 位校验号码),激活注册时设置的服务密码。图示如下:
网络用户当日激活后,中国结算通过短信方式提示投资者网络服务功能已开通,投资者即可使用证券账户号码/网上用户名、网络服务密码登录中国结算网站进行投票。(三)密码重置
投资者因网络服务密码遗忘等原因需重置网络服务密码并选择通过报盘认证方式办理的,其网络服务密码重置流程与上述规定基本类似。投资者也可登录中国结算网站按照网页提示通过手机短信的方式重置网络服务密码。附件4:
法 定 代 表 人 证 明 书
先生/女士,现任我单位 职务,为法定代表人。特此证明。
有效日期至: 身份证复印件粘贴处
(正反两页)单位:(盖章)
附:代表人姓名: 身份证号码:营业执照号码:说明:1、法定代表人为公司章程中载明的负责人;
2、内容填写真实、清楚,涂改无效,不得转让、买卖;
3、此证明书作为办理事项申请材料附件。
签发日期:2015年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
