星宇股份：关于修改公司章程的公告_股票频道

证券简称:星宇股份证券代码:601799 编号:临 2015-016

常州星宇车灯股份有限公司

关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常州星宇车灯股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》,同意对《公司章程》相关条款进行修订和完善。现公告如下:

修订条款对照表

条款号原条款描述现条款描述

第六条公司注册资本:23,965.29 万元。公司注册资本:23,965 万元。

第十九条公司股份总数为 23,965.29 万股, 公司股份总数为 23,965 万股,均

均为普通股。” 为普通股。

第四十一公司下列对外担保行为,须经股公司下列对外担保行为,须经股

东大会审议通过。东大会审议通过。

条 (一)本公司及本公司控股子公 (一)本公司及本公司控股子公

司的对外担保总额,达到或超过司的对外担保总额,达到或超过

公司最近一期经审计净资产的公司最近一期经审计净资产的

50%以后提供的任何担保; 50%以后提供的任何担保;

(二)连续十二个月内担保金额 (二)连续十二个月内担保金额

超过公司最近一期经审计总资产超过公司最近一期经审计总资产

的 30%; 的 30%;

(三)为资产负债率超过 70%的 (三)为资产负债率超过 70%的

担保对象提供的担保; 担保对象提供的担保;

(四)单笔担保额超过最近一期 (四)单笔担保额超过最近一期

经审计净资产 10%的担保; 经审计净资产 10%的担保;

(五)对股东、实际控制人及其 (五)对股东、实际控制人及其

关联方提供的担保。关联方提供的担保。

(六)连续十二个月内担保金额 (六)连续十二个月内担保金额

超过公司最近一期经审计净资产超过公司最近一期经审计净资产

的 50%; 的 50%,且绝对金额超过 5,000

(七)上海证券交易所规定的其万元以上;

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他担保情形。 (七)上海证券交易所规定的其

他担保情形。

第七十九股东(包括股东代理人)以其所股东(包括股东代理人)以其所

代表的有表决权的股份数额行使代表的有表决权的股份数额行使

条表决权,每一股份享有一票表决表决权,每一股份享有一票表决

权。权。

公司持有的本公司股份没有表决股东大会审议影响中小投资者利

权,且该部分股份不计入出席股益的重大事项时,对中小投资者

东大会有表决权的股份总数。表决应当单独计票。单独计票结

董事会、独立董事和符合相关规果应当及时公开披露。

定条件的股东可以征集股东投票公司持有的本公司股份没有表决

权。权,且该部分股份不计入出席股

东大会有表决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规

定条件的股东可以公开征集股东

投票权。征集股东投票权应当向

被征集人充分披露具体投票意向

等信息。禁止以有偿或者变相有

偿的方式征集股东投票权。公司

不得对征集投票权提出最低持股

比例限制。

第一百一独立董事应当对以下事项向董事独立董事应当对以下事项向董事

会或股东大会发表独立意见: 会或股东大会发表独立意见:

十九条 (一)提名、任免董事; (一)提名、任免董事;

(二)聘任或解聘高级管理人员; (二)聘任或解聘高级管理人员;

(三)公司董事、高级管理人员 (三)公司董事、高级管理人员

的薪酬; 的薪酬;

(四)公司的股东、实际控制人 (四)关联交易(含公司向股东、

及其关联企业对公司现有或新发实际控制人及其关联企业提供资

生的总额高于 300 万元或高于公金);

司最近经审计净资产值的 5%的 (五)独立董事认为可能损害中

借款或其他资金往来,以及公司小股东权益的事项;

是否采取有效措施回收欠款; (六)证券监管部门、公司章程、

(五)独立董事认为可能损害中公司《独立董事制度》规定的其

小股东权益的事项; 他事项。

(六)公司章程规定的其他事项。独立董事应当就上述事项发表以

独立董事应当就上述事项发表以下几类意见之一:同意;保留意

下几类意见之一:同意;保留意见及其理由;反对意见及其理由;

见及其理由;反对意见及其理由; 无法发表意见及其障碍。

无法发表意见及其障碍。如有关事项属于需要披露的事

如有关事项属于需要披露的事项,公司应当将独立董事的意见

项,公司应当将独立董事的意见予以公告,独立董事出现意见分

予以公告,独立董事出现意见分歧无法达成一致时,董事会应将

歧无法达成一致时,董事会应将各独立董事的意见分别披露。

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各独立董事的意见分别披露。

第一百四审计委员会的主要职责是: 审计委员会的主要职责是:

(一)提议聘请或更换外部审计 (一)监督及评估外部审计机构

十五条机构; 工作;

(二)监督公司的内部审计制度 (二)指导内部审计工作;

及其实施; (三)审阅公司的财务报告并对

(三)负责内部审计与外部审计其发表意见;

之间的沟通; (四)评估内部控制的有效性;

(四)审核公司的财务信息及其 (五)协调管理层、内部审计部

披露; 门及相关部门与外部审计机构的

(五)审查公司的内控制度,对沟通;

重大关联交易进行审计; (六)公司董事会授权的其他事

(六)董事会授权的其他事宜。宜及相关法律法规中涉及的其他

事项。

此次对《公司章程》的修订尚需经公司股东大会审议通过。

特此公告。

常州星宇车灯股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十一日

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