北方股份：独立董事对外担保的专项说明及独立意见_股票频道

内蒙古北方重型汽车股份有限公司

独立董事对外担保的专项说明及独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监会【2003】56 号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监会【2005】120 号)的要求,本着对全体股东认真负责的态度,通过对公司有关情况的了解和调查,在审阅公司相关资料基础上,就公司 2014 年度对外担保情况发表如下专项说明及独立意见:

鉴于生产经营需要,经过公司董事会、股东大会决议,公司与控股股东互相提供担保额度 5 亿元,为控股子公司提供担保 2 亿元。报告期内,公司为控股股东内蒙古北方重工业集团有限公司 1.6 亿元银行借款提供担保,为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司 1.67 亿元银行借款提供担保,严格按照审议通过的额度进行,担保决策程序合理、合法、公允,且公司及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。独立董事签字:

茅仲文杨珏穆林娟

2015 年 4 月 17 日

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