证券代码:600262 证券简称:北方股份 公告编号:2015-009
内蒙古北方重型汽车股份有限公司
关于召开 2014 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月21日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次2014 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015 年 5 月 21 日 14 点 30 分
召开地点:内蒙古包头市稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2015 年 5 月 21 日
至 2015 年 5 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东非累积投票议案
1 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案。 √
2 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。 √
3 关于《2014 年度财务决算报告》的议案。 √
4 关于《2014 年度利润分配方案》的议案。 √
5 关于《2014 年年度报告正文及摘要》的议案。 √
6 关于《2015 年度财务预算报告》的议案。 √
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2015 √
年日常关联交易事项》的议案。
8 关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015 年日 √
常关联交易事项》的议案。
9 关于《与兵器财务有限责任公司 2015 年日常 √
关联交易事项》的议案。
10 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保 √
额度 5 亿元》的议案。
11 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公 √
司提供担保额度 2 亿元》的议案。
12 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公 √
司提供委托贷款 1.5 亿元》的议案。
13 关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通 √
合伙)为公司 2015 年度财务、内控审计机构
及其报酬 93 万元》的议案。
14 关于《推举詹旭先生为公司董事》的议案。 √
15 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订 √
<综合服务协议>》的议案。
16 关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关 √
联购销框架协议>》的议案。
17 关于《与兵器财务有限责任公司签订<金融服 √
务协议>》的议案。
18 关于《2014 年度独立董事述职报告》的议案。 √1、 各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司 2015 年 4 月 17 日召开的五届十三次董事会和五届八次监事会审议通过。相关内容详见公司 2015 年 4 月 21 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。2、 特别决议议案:143、 对中小投资者单独计票的议案:4,7,8,94、 涉及关联股东回避表决的议案:7,8,9,10,15,16,17
应回避表决的关联股东名称:议案 7,9,10,15,17 内蒙古北方重工业集团有限公司回避表决;议案 8,16TEREX EQUIPMENT LIMITED 回避表决。5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)
进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的,以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600262 北方股份 2015/5/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东或股东委托代理人于 2015 年 5 月 18 日(上午 9 时-下午 16 时)向公司证券部办理出席会议登记手续,异地股东可以传真方式登记。
1、法人股东由法定代表人出席会议的,需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人身份证明办理登记手续;法人委托代理人需持企业法人营业执照、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持股票账户卡、持股凭证、个人身份证办理登记手续;个人委托代理人需持被代理人的股票账户卡、持股凭证、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。
六、 其他事项
1、会议费用情况:与会人员交通食宿自理,会期半天。
2、会议联系方式:
联系人:赵军、田凤玲、金慧娟
联系电话:0472-2642227、2642244、2642217
联系传真:0472-2207538特此公告。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日附件 1:授权委托书
报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议附件 1:授权委托书
授权委托书内蒙古北方重型汽车股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2015 年 5 月 21 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于《2014 年度董事会工作报告》的议案。
2 关于《2014 年度监事会工作报告》的议案。
3 关于《2014 年度财务决算报告》的议案。
4 关于《2014 年度利润分配方案》的议案。
5 关于《2014 年年度报告正文及摘要》的议案。
6 关于《2015 年度财务预算报告》的议案。
7 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司 2015
年日常关联交易事项》的议案。
8 关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 2015 年日
常关联交易事项》的议案。
9 关于《与兵器财务有限责任公司 2015 年日常
关联交易事项》的议案。
10 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保
额度 5 亿元》的议案。
11 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公
司提供担保额度 2 亿元》的议案。
12 关于《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公
司提供委托贷款 1.5 亿元》的议案。
13 关于《续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司 2015 年度财务、内控审计机构
及其报酬 93 万元》的议案。
14 关于《推举詹旭先生为公司董事》的议案。
15 关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订
<综合服务协议>》的议案。
16 关于《与 TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订<关
联购销框架协议>》的议案。
17 关于《与兵器财务有限责任公司签订<金融服
务协议>》的议案。
18 关于《2014 年度独立董事述职报告》的议案。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
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