证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-010
哈尔滨空调股份有限公司
六届四次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次监事会全体监事出席。
本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次监事会审议议案全部获得通过。
一、 监事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)六届四次监事会会议通知于2015 年 4 月 8 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。六届四次监事会会议于 2015 年 4 月 18 日在公司会议室召开。应出席会议监事 3人,实际到会 3 人,会议由监事会主席王可瑾先生主持。会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《2014 年度监事会工作报告》
同意公司《2014 年度监事会工作报告》。
同意将该工作报告提交公司 2014 年年度股东大会审议。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(二)《监事会监事 2014 年度薪酬的提案》
同意公司《监事会监事 2014 年度薪酬的提案》。
同意监事 2014 年度薪酬,薪酬金额于本次会议批准后在 2014 年年度报告中列示。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(三)《关于 2014 年计提资产减值准备的提案》
同意《关于 2014 年计提资产减值准备的提案》。
同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备 7,199,506.25 元,同意对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产,不计提减值准备。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(四)《关于会计政策变更的提案》
同意《关于会计政策变更的提案》。
公司执行财政部 2014 年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等会计准则,根据上述会计准则的要求,对会计政策进行变更。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(五)公司 2014 年年度报告全文及摘要
同意公司 2014 年年度报告全文及摘要。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(六)《2014 年度内部控制评价报告》
同意公司《2014 年度内部控制评价报告》。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(七)《2014 年度内部控制审计报告》
同意公司《2014 年度内部控制审计报告》
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(八)公司 2015 年第一季度报告全文及摘要
同意公司 2015 年第一季度报告全文及摘要。
同意票:3 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
监事会认为:
1、报告期内公司依法运作,内控制度健全,组织召开董事会、股东大会及相关决策的程序符合有关法律法规要求。公司董事、高级管理人员执行公司职务时无其他违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、会计政策变更符合相关法律法规的规定,符合公司实际情况;变更及追溯调整有关项目和金额能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果;相关决策程序符合法律法规相关规定,不存在损害股东和公司利益的情况。
3、公司 2014 年年度报告及 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会、上海证券交易所及公司章程的各项规定,报告所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2014 年度及 2015 年第一季度的经营情况。
4、参与 2014 年年度报告、2015 年第一季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。
哈尔滨空调股份有限公司监事会
2015 年 4 月 21 日
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