证券代码:600202 证券简称:哈空调 编号:临2015-009
哈尔滨空调股份有限公司
六届三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项未能亲自出席本次会议,分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。
本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会会议审议议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:公司)六届三次董事会会议通知于2015 年 4 月 8 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件和传真等方式发出。会议于 2015 年 4 月 18 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人,实际到会 6人,董事隋永滨先生、董事张劲松女士、独立董事唐宗明先生因有重要事项,未能亲自出席本次会议,分别委托董事长杨凤明先生、董事杨承先生、独立董事张文良先生代为行使表决权。会议由杨凤明先生主持,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)《关于 2014 年计提资产减值准备的提案》
同意《关于 2014 年计提资产减值准备的提案》。
公司本着谨慎性原则,根据会计政策等相关规定计提资产减值准备,同意根据公司会计政策对应收款项计提坏账准备 7,199,506.25 元,对存货、长期股权投资、固定资产、无形资产及在建工程等不存在减值迹象的资产,不计提减值准备。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(二)《关于会计政策变更的提案》
同意《关于会计政策变更的提案》。
公司执行财政部 2014 年修订的《企业会计准则——基本准则》、《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》和新颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等会计准则,根据上述会计准则的要求,对会计政策进行变更。
1、执行《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》准则,对持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,按《企业会计准则第 22 号——金融资产的确认和计量》处理,该类权益性投资将重新确认为“可供出售金融资产”,并按照成本法进行计量。对上述会计政策变更采用追溯调整法进行调整,具体调整事项如下:
(1)会计政策变更对合并报表的影响
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
(+/-) (+/-)
可供出售金融资产 11,274,668.44 11,274,668.44
长期股权投资 -11,274,668.44 -11,274,668.44
(2)会计政策变更对母公司报表的影响
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
(+/-) (+/-)
可供出售金融资产 11,274,668.44 11,274,668.44
长期股权投资 -11,274,668.44 -11,274,668.44
2、执行《企业会计准则第 30 号—— 财务报表列报》准则,将比较期间的资产负债表进行重分类调整,具体调整事项如下:
(1)会计政策变更对合并报表的影响
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
(+/-) (+/-)
外币报表折算差额 8,477.48
资本公积-其他资本公积 -137,445.84
其他综合收益 128,968.36
其他非流动负债 -37,661,000.00 -32,250,000.00
递延收益 37,661,000.00 32,250,000.00
(2)会计政策变更对母公司报表的影响
2013年1月1日 2013年12月31日
项目
(+/-) (+/-)外币报表折算差额
资本公积-其他资本公积 -137,445.84
其他综合收益 137,445.84
其他非流动负债 -37,625,000.00 -32,250,000.00
递延收益 37,625,000.00 32,250,000.00
3、执行《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》,《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》准则,对职工薪酬、合并财务报表、金融工具列报、公允价值计量、合营安排及与在其他主体中权益的相关业务及事项执行上述准则。
上述会计准则的执行对本公司的财务状况、经营成果及现金流量未产生重要影响。
上述会计政策变更事宜详见公司《关于会计政策变更的公告》(临 2015-012号公告)。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(三)《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的提案》
同意董事会薪酬与考核委员会《关于公司高级管理人员 2014 年度薪酬的提案》。
同意公司董事、高级管理人员 2014 年度薪酬,薪酬金额经本次会议批准后于公司 2014 年年度报告中予以披露。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(四)《2014 年度利润分配预案》
同意公司《2014 年度利润分配预案》。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现归属于母 公 司 股 东 的 净 利 润 22,554,471.46 元 , 扣 除 本 期 提 取 的 法 定 盈 余 公 积4,081,567.57元,加上年初未分配利润248,717,709.61元,可供股东分配的利润为267,190,613.50元。公司拟以2014年12月31日总股本38,334.0672万股为基数,按每10股派发现金股利0.18元(含税),共计派发现金股利6,900,132.10元(含税),剩余260,290,481.40元未分配利润结转到2015年度。
2014 年度不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案需经公司 2014 年年度股东大会审议批准。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(五)公司 2014 年年度报告全文及摘要
同意公司 2014 年年度报告全文及摘要。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(六)《2014 年度财务决算报告》
同意公司《2014 年度财务决算报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(七)《2014 年度总经理工作报告》
同意公司《2014 年度总经理工作报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(八)《2014 年度董事会工作报告》
同意公司《2014 年度董事会工作报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(九)《独立董事 2014 年度述职报告》
同意公司《独立董事 2014 年度述职报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十)《2014 年度内部控制评价报告》
同意公司《2014 年度内部控制评价报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十一)《2014 年度内部控制审计报告》
同意公司《2014 年度内部控制审计报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十二)《关于聘请公司 2015 年度审计机构及 2014 年度审计报酬的提案》
同意《关于聘请公司 2015 年度审计机构及 2014 年度审计报酬的提案》。
同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度审计机构。
同意给予中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司提供的 2014 年度财务审计服务报酬为人民币 55 万元,2014 年度内部控制审计服务报酬为人民币 30 万元。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十三)《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》
同意公司《董事会审计委员会 2014 年度履职情况报告》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十四)公司 2015 年第一季度报告全文及摘要
同意公司 2015 年第一季度报告全文及摘要。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十五)《关于注销全资子公司哈空调(香港)有限公司的提案》
同意公司《关于注销全资子公司哈空调(香港)有限公司的提案》。
为了降低公司管理成本,提高运营效率,同意注销全资子公司哈空调(香港)有限公司。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十六)《关于在上海设立全资子公司的提案》。
同意公司《关于在上海设立全资子公司的提案》。
为降低公司运营成本,更好地满足市场需求,同意在上海设立全资子公司,名称暂定为上海天昱能源设备有限公司,注册资本:人民币 900 万元;经营范围:销售、设计、制造空气冷却冷凝设备、换热器、钢结构、能源设备、成套装置及配套设备服务和安装工程。
委派董事:委派杨凤明先生、邢百军先生、费虹女士为董事,杨凤明先生为董事长。
委派监事:委派孙淑玲女士为监事。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十七)《高级管理人员薪酬管理暂行办法》
同意公司《高级管理人员薪酬管理暂行办法》。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
(十八)《关于调整组织机构的提案》
同意《关于调整组织机构的提案》。
同意公司组织机构调整事项。
同意票:9 票,反对票:0 票,弃权票:0 票,是否通过:通过。
以上四、六、八、九、十二项内容须提交公司股东大会审议,2014 年年度股东大会召开时间另行通知。三、上网公告附件独立董事意见。
哈尔滨空调股份有限公司董事会
2015 年 4 月 21 日
首页
微信公众号
证券之星APP
