大湖股份：第六届董事会第十次会议决议公告_股票频道

证券代码:600257 证券简称:大湖股份编号:2015-014 号

大湖水殖股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖水殖股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2015 年 4 月 9 日以送达和传真方式发出。会议于 2015 年 4 月 19日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 5 人,实际表决董事 5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下议案:

审议通过了《同意全资子公司西藏大湖投资管理有限公司参与北京百合在线科技有限公司增资扩股》的议案。

为优化公司在互联网及金融资本业务布局,将本公司生态产品与互联网营销模式相结合,同意大湖水殖股份有限公司全资子公司西藏大湖投资管理有限公司投资 2500 万元,参与北京百合在线科技有限公司增资扩股。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据公司章程,本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 5 票,弃权 0 票,反对 0 票。

大湖水殖股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 19 日