证券代码:600616 证券简称:金枫酒业 编号:临 2015-004
上海金枫酒业股份有限公司
第八届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 17 日下午在上海召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议审议并全票通过了以下议案:
1、《金枫酒业 2014 年度报告及摘要》
本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;在年度报告披露前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、《金枫酒业 2014 年度社会责任报告》
3、《金枫酒业 2014 年度内部控制评价报告》
公司内部控制设计合理完整,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,并对董事会内部控制评价报告无异议。
4、《金枫酒业 2014 年度监事会工作报告》
5、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
同意公司募集资金投资项目新增 10 万千升新型高品质黄酒技术改造配套项目(二期)因建筑容积率提高需补缴土地价款,而决定延期至 2015 年第三季度建设开工。
6、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
本次公司计划使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关法规以及《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的规定。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
7、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
报告期内,公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上海金枫酒业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行,公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金管理违规情形。
8、《金枫酒业 2015 年第一季度报告》
2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2015 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在 2015 年第一季度报告披露前,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述第 4 项议案须提交公司年度股东大会审议。
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇一五年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
