证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2015-008
湖南海利化工股份有限公司
第七届十四次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十四次监事会会议于 2015 年 4 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于 2015 年 4 月 17 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度监事会工作报告》。
1、对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决策事项,董事会执行股东大会决议、管理层执行董事会决议等方面进行了监督,监事会认为,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律、法规等相关规定规范运作,依法经营。公司内部管理和内部控制制度健全,公司法人治理结构更加完善。公司董事会决策程序合法,能认真执行股东大会的各项决议,按上市公司的规范程序运作。公司董事及高管人员在执行公司职务过程中,均能履行诚信勤勉义务,未发现公司董事及高管人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。未发现公司存在重大风险事项。
2、对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会通过对公司及其下属企业的财务内控制度和财务状况检查,通过审核公司定期财务报表,及时了解公司财务信息,监事会认为:公司财务内控制度较完善,执行情况良好,财务运作正常。
3、对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司 2013 年完成了非公开发行股票工作,实际募集资金净额为人民币413,872,831.17 元;2014 年,公司已按照募集资金使用计划完成了募集资金的使用。报告期内,公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致。
4、对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内,公司为提高自身研发能力和自主创新能力,整体提升公司竞争力,以自有资金收购控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司拥有的湖南化工研究院有限公司的 100%股权。该股权业经具有证券从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司评估,以评估价值作为交易价格,定价较为合理。
董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次交易完成后,将进一步更好地规范公司的运作,符合公司和全体股东的利益。
5、对公司日常关联交易情况的独立意见
公司与控股股东等关联方之间发生的各项日常关联交易是公司经营发展所需,均采取市场公允原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,充分利用关联方的优势资源,不会对上市公司的独立性构成影响。公司董事会对该关联交易事项的审议和表决程序符合有关规定,关联董事回避了表决。
6、对会计师事务所非标意见的独立意见
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观的,如实地反映了公司的财务状况、经营管理成果和现金流量。
二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于补选公司监事的议案》。
因工作变动,陈波先生申请辞去公司监事职务。根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等相关规定,监事会同意补选公司监事1名;根据控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司的推荐,会议经表决同意潘小青女士作为公司第七届监事会非由职工代表担任的监事候选人提交股东大会选举,任期与公司第七届监事会任期一致。(监事候选人简历附后)
三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》。
《公司2014年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制,并已提交董事会审议表决通过,监事会认为:
(1)《公司2014年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)《公司2014年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量;
(3)监事会在提出本意见前,没有发现参与《2014年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
(4)我们保证《公司2014年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》。
以上议案第一、二、三、四、五项还需提交公司2014年度股东大会审议,相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求,对公司截止2014年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2014年度内部控制自我评价报告》,对该报告无异议。
相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-010)
八、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-011)
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司监事会
2015 年 4 月 20 日附:监事候选人简历
潘小青女士:46 岁,高级会计师、注册会计师。潘女士毕业于湖南财经学院会计专业,曾在湖南省二轻局、湖南省二轻工业集团总公司、湖南省委企业工委监事会、湖南省国资委监事会工作,历任湖南省国资委监事会三办事处主任科员、副处长,现任湖南省国资委监事会二办事处副处长、湖南海利高新技术产业集团有限公司专职监事。
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