证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2015-007
湖南海利化工股份有限公司
第七届十五次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南海利化工股份有限公司第七届十五次董事会会议于 2015 年 4 月 3 日以书面和电子邮件的方式发出会议通知,于 2015 年 4 月 17 日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。会议由董事长王晓光先生主持,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度董事会工作报告》。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度财务决算报告》。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度利润分配预案》:
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本报告期内实现净利润(归属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 ) 11,168,433.26 元 , 但 期 末 未 分 配 利 润 为 -111,495,663.30 元;2014 年末公司资本公积为 483,697,031.06 元。
2014 年度利润分配预案:本年度利润不分配。
2014 年度不进行资本公积金转增股本。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年年度报告及年报摘要》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2015-010)
七、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,控股股东关联董事王晓光、刘卫东、刘正安、蒋卓良回避了对该议案表决,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于预计2015年度日常关联交易的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2015年度日常关联交易的公告》(公告编号:2015-011)
八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于2015年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
公司董事会根据薪酬委员会提议,2015 年度(即从 2015 年 1 月 1 日起至 2015年 12 月 31 日止)董事、监事、高级管理人员薪酬按以下标准执行:
(一)董事、监事、高级管理人员的工资:
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的工资由基本工资+岗位工资及经考核后核定的奖励工资构成。
(二)董事、监事及高级管理人员的津贴:
董事(含独立董事)、监事会主席、总经理津贴: 4200 元/月;
监事津贴: 3400 元/月;
高管人员津贴: 3400元/月。
九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经总经理提议,董事会决定聘任欧晓明先生担任公司副总经理职务;聘任蒋彪先生担任公司副总经理、总工程师职务;任期与公司第七届董事会聘任的高级管理人员任期一致;新聘高级管理人员简历附后。
十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》(公告编号:2014-012)
十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,赞成票占会议有效表决票数的100%,审议通过了《关于续聘会计师事务所及2014年度支付会计师事务所报酬的议案》。
同意继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度财务审计机构和内控审计机构,聘期为一年。2014年度公司支付瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)报酬总额为57万元,其中年度财务审计费用42万元,内部控制审计费用15万元。
十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,赞成票占会议有效表决票数的 100%,审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会的议案》。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知》(公告编号:2015-009)
十三、会议听取了《独立董事 2014 年度述职报告》。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
独立董事还将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。
以上议案第一、二、三、四、八、十、十一项还需提交公司 2014 年度股东大会审议。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2015 年 4 月 20 日附:新聘高级管理人员简历
欧晓明先生:50 岁,博士,研究员。欧先生毕业于浙江大学,曾任湖南化工研究院新农药创制基地主任助理、副总工程师、剂型所所长、副院长、农用化学品湖南省重点实验室副主任,美国化学会会员、中国农业环境保护协会理事、湖南省科学器材学会副理事长、湖南省植保学会理事,农业部农药残留首席专家、湖南省人民政府食品安全委员会专家,湖南大学、湖南农业大学等高校兼职教授,《农业环境科学学报》、《环境化学研究》、《农药》等刊物编委,获省部级科技进步或技术发明一等奖 2 项、三等奖 1 项,先后获湖南省科技创新先进个人、海利集团科研道德标兵和劳模等荣誉。现任湖南化工研究院有限公司首席专家,国家农药创制工程中心副主任。
蒋彪先生:48 岁,博士,研究员级高级工程师。蒋先生先后毕业于湘潭大学,中国科学院大连化学物理研究所。曾任湖南海利工程咨询设计有限公司副总经理、总经理,同时担任湖南省化学化工学会理事。2013 年获得湖南省住房和城乡建设厅与湖南省人力资源和社会保障厅联合授予的“优秀勘察设计师”称号。为湖南省新世纪 121 人才工程第二层次人选,湖南省安全生产委员会专家委员,湖南省环保厅环评专家库专家,湖南省建设工程勘察设计专家评委库评委。
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