股票代码:600305 股票简称:恒顺醋业 公告编号:临 2015-008
江苏恒顺醋业股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏恒顺醋业股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2015 年 4 月 17 日在公司会议室召开。本次会议的通知于 2015 年 4 月 6 日以传真和电话的方式发出。会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席王仁贵先生召集并主持。
一、会议审议情况
与会监事经过认真审议,形成如下决议:
议案一、审议通过《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案二、审议通过《公司 2014 年财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案三、审议通过《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案四、审议通过《公司 2014 年度报告和年度报告摘要》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案五、审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
议案六、审议通过《公司 2014 年度年内部控制审计报告》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
议案七、审议通过《关于公司 2014 年度日常关联交易及预计公司 2015 年度日常关联交易的议案》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
议案八、审议通过《公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。
议案九、审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015年度审计机构的议案》
表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议通过。
二、监事会审核意见
(一)监事会对公司 2014 年度报告的审核意见
公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式第2号——年度报告的内容与格式》的有关规定对董事会编制的公司2014年度报告全文及摘要进行了认真审核,并提出了如下的书面审核意见:
1、公司 2014 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司严格按照新会计准则规范运作,2014 年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果,经天衡会计师事务所出具的《江苏恒顺醋业股份有限公司 2014 年度审计报告》是实事求是、客观公正的;
3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2014 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
4、公司 2014 年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)监事会对 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的审核意见
公司监事会对董事会编制的公司关于 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行了认真审核,并提出了如下的书面审核意见:
公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和《江苏恒顺醋业股份有限公司募集资金使用管理办法(2013 年修订)》的规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司关于 2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告!
江苏恒顺醋业股份有限公司监事会
二○一五年四月二十一日
首页
微信公众号
证券之星APP
