凤竹纺织：第五届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织编号:2015-010

福建凤竹纺织科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建凤竹纺织科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2015 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于 2015 年 4 月 20 日以传真方式召开。本次会议应到董事 10 人,实到董事 10 人,董事陈澄清、李春兴、李常春、陈锋、陈强、林建才、陈俊明、戴仲川、肖虹、刘宏灿参加了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审议形成如下决议:

一、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2015 年第一季度报告》全文及正文。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。

二、以 10 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。2014 年 5 月 12 日经公司第五届董事会第八次会议审议通过聘任公司原证券事务代表陈美珍女士为公司董事会秘书,经公司董事长提名,聘任张清河先生为公司证券事务代表。

张清河先生未持有公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件,与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

特此公告

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董事会

二O一五年四月二十一日

附:张清河先生个人简历

张清河,男,中国籍,无境外永久居留权。1987 年生,研究生学历。2011 年 3 月—2014年 9 月任职于湖南红太阳电源新材料股份有限公司,2011 年 8 月起任董事会秘书。2014 年10 月加入本公司。

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