股票代码:600891 股票简称:秋林集团 编号:临 2015-017
哈尔滨秋林集团股份有限公司
第八届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)公司第八届监事会第六次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次监事会会议通知和材料于2015年4月7日以电子邮件方式发出。
(三)本次监事会会议于2015年4月17日下午14:00在公司8楼会议室以现场表决方式召开。
(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
(五)会议由监事会主席马艳杰主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2014 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文及摘要》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
3、审议通过了《公司 2015 年第一季度报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
4、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
5、审议通过了《关于执行 2014 年新企业会计准则的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票
6、审议通过了《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于提名增补监事候选人的议案》
表决结果:同意:3 票 反对:0 票 弃权:0 票
马艳杰女士已向监事会提出辞去公司第八届监事会主席职务,马艳杰女士的辞职将导致本公司监事会人数低于法定最低人数要求,根据《公司法》、《公司章程》的规定,马艳杰女士将继续履行监事会主席职责直至股东大会选举产生新的监事,监事会现提名增补徐巍女士为公司第八届监事会非职工代表监事候选人,任期同公司第八届监事会至 2017 年 5 月 21 日。
本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。
三、公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号<季度报告内容与格式特别规定>》以及《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求对公司 2014 年年度报告和 2015 年第一季度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,与会全体监事一致认为:
1、公司 2014 年年度报告和 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2014 年年度报告和 2015 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够全面真实地反映出公司 2014 年度和 2015 年第一季度的经营成果和财务状况。
3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2014 年年报和 2015 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、我们保证公司 2014 年年度报告和 2015 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告
哈尔滨秋林集团股份有限公司监事会
2015 年 4 月 17 日附:监事候选人徐巍女士简历
徐巍,女,1974 年出生,大学学历,国家三级心理咨询师,2006 年起历任哈尔滨大商新一百楼层经理、烟台富尔玛国际家居总经理助理、哈尔滨大新鞋城经营副总,哈尔滨秋林集团股份有限公司营运总监,现任哈尔滨秋林集团股份有限公司人力资源总监。
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