航民股份：第六届监事会第十次会议决议公告_股票频道

股票简称:航民股份股票代码:600987 编号:临 2015-015

债券简称:11 航民 02 债券代码:122274

浙江航民股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司第六届监事会第十次会议于 2015 年 4 月 20 日上午 9时以传真表决方式举行,会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3 人,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,会议通过了下列决议:

1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

全体与会监事一致认为:公司《2015 年第一季度报告》公允的反映了公司的财务状况和经营成果;季报编制过程中,各涉密部门和机构履行了保密义务,无违反季报编制的保密规定。公司 2015 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司上市地监管的相关规定。

2、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。

特此公告

浙江航民股份有限公司

监事会

二 O 一五年四月二十一日