航民股份：第六届董事会第十五次会议决议公告_股票频道

股票简称:航民股份股票代码:600987 编号:临 2015-014

债券简称:11 航民 02 债券代码:122274

浙江航民股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江航民股份有限公司第六届董事会第十五次会议于 2015 年 4 月 20 日上午9 时以传真表决方式举行。会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。经与会董事认真审议,会议通过了下列议案:

1、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于公司《2015年第一季度报告》的议案。

2、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过了关于航民股份物资供应分公司改制为全资子公司的议案。

具体内容详见 2015 年 4 月 21 日公告在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江航民股份有限公司对外投资公告》。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二 O 一五年四月二十一日