股票简称：百联股份 百联 B 股
证券代码： 600827 900923 编号：临 2015-032
上海百联集团股份有限公司
第六届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司第六届监事会第二十一次会议于 2015 年 4 月 17 日上午 11：00 在公司 22
楼会议室召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事长黄真诚因公务原因委托副监事
长陈建军代为行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经
审议一致通过以下议案：
一、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于本次重大资产出售方案的议案》（逐项表决）
1、交易标的、交易方式和交易对方
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、交易价格和定价依据
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、决议有效期
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、《关于<重大资产出售报告书（草案）>及其摘要的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、《关于公司签署附条件生效的<股份转让合同>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、《关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规
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定>第四条规定的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、《关于批准本次交易<备考报表审阅报告>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、《关于公司签署附条件生效的<托管协议>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）
1、 发行股票的种类和面值
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、发行方式
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、发行价格和定价方式
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、发行数量、发行对象和认购情况
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、新增股份限售期安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6、募集资金用途
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、上市地点
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
8、本次发行前的滚存利润安排
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
9、决议有效期
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、《关于<非公开发行 A 股股票预案>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十三、《募集资金使用可行性分析报告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十四、《关于批准<前次募集资金使用情况报告>的议案》
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表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十五、《关于公司与百联集团有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十六、《关于公司与其他发行对象签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（逐
项表决）
1、拟与国开金融有限责任公司签订的《股份认购合同》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、拟与珠海沐珊股权投资合伙企业(有限合伙)签订的《股份认购合同》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、拟与上海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《股份认购合同》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、拟与上海净涌投资合伙企业（有限合伙）签订的《股份认购合同》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十七、《关于本次非公开发行 A 股股票方案涉及关联交易的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过的上述审议事项除议案七、议案八、议案九外，其他议案尚需提交公司
股东大会审议表决通过方可实施。
特此公告。
上海百联集团股份有限公司监事会
2015 年 4 月 18 日
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