湖北武昌鱼股份有限公司董事会下设
审计委员会的履职情况汇总报告
一、审计委员会设立情况
公司第五届董事会审计委员会任期届满，通过换届选举，公司第六届董事
会审计委员会由独立董事彭生、杨华，董事张旭等三人组成,负责人:彭生。
二、审计委员会工作情况
报告期内，审计委员会根据《公司董事会审计委员会工作细则》、《公司董
事会审计委员会年报工作规程》等制度规定的职责范围对公司定期报告、关联交
易、内部控制规范实施等方面认真履职并发表意见和建议。
1、在定期报告审核方面，审计委员会充分发挥专业职能，勤勉尽责，认真提
出意见和建议。特别在公司年度财务报告的编制及披露过程中，充分发挥事前、
事后审核的独立性，保护了公司全体股东特别是中小股东及利益相关者的合法权
益。
年审会计师进场审计前，审计委员会认真审阅了公司编制的年度财务会计
报表，形成书面审核意见如下：公司财务报表中所有交易均已记录，交易事项真
实、资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现有重大错报、漏报情
况；未发现有大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外担保情况及异常关联
交易情况。
年审会计师进场审计后，审计委员会多次与年审会计师沟通，在年审会计
师出具初步审计意见后再次审阅公司年度财务报告，并再次形成书面审核意见如
下：在前次审核意见的基础上，公司已严格按企业会计准则处理了资产负债表日
后事项，公司财务报告已按企业会计准则及公司财务制度的规定编制，公允地反
映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况及 2014 年度的经营成果和现金流量。
公司 2014 年度审计报告定稿后，公司审计委员会召开会议对年度财务审计
报告进行了表决，并将形成的决议和会计师事务所从事年度审计工作的总结报告
提交公司董事会审核。在公司年度财务报告的编制和审计期间，公司审计委员会
恪尽职守，没有发生泄密和内幕交易等违法违规行为。
公司审计委员会在报告期内能依法履行自己的职责，认真做好本职工作，
并在公司 2014 年年度财务报告的编制和披露工作中真正起到了监控作用，有效
地加强了公司董事会的决策能力，为完善公司法人治理结构和管理水平的提升奠
定了坚实的基础。 审计委员会按照有关规定，对会计师事务所从事 2014 年年报
审计工作的情况作了总结。
审计委员会认为：2014 年度，公司聘请的中勤万信会计师事务所在为公司
提供审计服务工作中，能够严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行审计工
作，遵守职业道德守则，遵守独立、客观、公正的执业原则，合理设计并履行充
分的审计程序，获取足够的审计证据，充分履行函证、监盘、减值测试、分析性
复合等审计程序。审计工作认真负责，业务熟练、工作勤勉，服务质量较高，完
成了公司委托的各项工作，且收费合理，双方合作愉快。出具的审计报告客观、
公正，符合公司的实际情况，公允地反映了公司 2014 年 12 月 31 日的财务状况
及 2014 年度经营成果和现金流量。同意公司继续聘任中勤万信会计师事务所为
本公司财务报告审计机构。 一致通过公司《2014 年度财务报告》、《关于会计师
事务所从事公司 2014 年年报审计工作的总结报告》、《关于续聘会计师事务所的
提议》，同意将相关议案提交董事会审议。
2、在关联交易方面，公司审计委员会严格按照公司《关联交易管理制度》
的规定，就公司 2014 年进行重大资产重组发行股份购买黔锦矿业股权并募集配
套资金暨关联交易方案进行了认真审核，并出具了事前审核意见。
3、内部控制规范工作方面，审计委员会严格履行职责，积极督促公司健全
内部控制制度并有效实施；认真审核公司财务信息和信息披露的真实、准确和完
整；加强公司内部审计与外部审计之间的沟通；严格审查公司内控制度，促进了
公司内控体系建设。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
