中青旅控股股份有限公司独立董事
关于续聘会计师事务所及支付其报酬、日常关联交易等事项
的事前认可意见
中青旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议将
审议的《关于公司 2014 年度日常关联交易事项及预计 2015 年度日常关联交易的
议案》《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》已在会议召开前提交我们
审核，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《中青旅控股股份有限公司章程》等有关规定，我们作为中青
旅控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对上述进行了认真审阅，
详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下意见：
一、关于《关于公司 2014 年度日常关联交易事项及预计 2015 年度日常关
联交易的议案》的事前认可意见
我们认为：上述日常关联交易是正常的商业行为，定价公允合理，不存在利益
输送情况，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意将该议案提交董事会审
议。
二、关于《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》的事前认可意见
公司拟于 2015 年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司
年度财务报告和内部控制的审计机构。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合
伙）支付 2014 年度财务报告审计费用 51 万元，支付 2014 年度内部控制审计费
用 14 万元。
我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，
恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了 2014 年度的审计
工作。公司拟向大信会计师事务所（特殊普通合伙）支付 51 万元财务审计费用、
14 万元内部控制审计费用，该报酬公允合理，我们一致同意将《关于续聘会计
师事务所及支付其报酬的议案》提交公司董事会审议。
（此页无正文，为中青旅控股股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务
所及支付其报酬、日常关联交易等事项的事前认可意见签署页）
独立董事：
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陈业进 应 雷 周奇凤 李东辉
2015 年 4 月 16 日
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